Įgaliotiems muitinės pareigūnams pareikalavus, gyventojai turės deklaruoti per ES vidaus sienas vežamas pinigų sumas. Jei ši suma viršys 10 tūkst. eurų ar atitinkamą sumą kita valiuta, lėšos turės būti deklaruotos. „Už šio reikalavimo nesilaikymą arba melagingus deklaracijos duomenis siūlome skirti baudas nuo 1 iki 3 tūkstančių litų kartu konfiskuojant ir gabenamus nedeklaruotus pinigus. Manau, tai būtų veiksminga prevencinė priemonė kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu“, – teigia vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis.
ATPK pataisų projekte numatyta, kad asmenims, už šį pažeidimą baudžiamiems pakartotinai, siūloma skirti baudą nuo 3 tūkst. iki 10 tūkst. litų su nelegaliai gabenamų grynųjų pinigų konfiskavimu.
Atsivėrus vidinėms Europos Sąjungos sienoms, tapo sunku kontroliuoti nusikalstamu būdu įgytų lėšų pervežimą iš vienos valstybės į kitą. Todėl Lietuva, atsižvelgdama į Europos Tarybos ekspertų rekomendacijas dėl priemonių, nukreiptų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu (MONEYVAL), ėmėsi griežtinti grynųjų pinigų cirkuliaciją. Praėjusiais metais Vyriausybė pritarė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pataisoms, kuriose siūlyta įtvirtinti prievolę deklaruoti per Lietuvos-ES šalių narių sienas gabenamas dideles grynųjų pinigų sumas.
Grynųjų pinigų kontrabanda yra vienas dažniausių pinigų plovimo schemų elementų, kuriuo siekiama nuslėpti neteisėtą piniginių lėšų šaltinį ir kilmę. Tarptautinė praktika rodo, kad grynųjų pinigų gabenimas per sienas plačiai naudojamas teroristams finansuoti.
Gabenant dideles pinigų sumas per išorines ES sienas, jas būtina deklaruoti, priešingu atveju gresia administracinė ar baudžiamoji atsakomybė už kontrabandą.
