FNTT patikrinimo, atlikto su Lietuvos banko specialistais, metu nustatė, kad vienos kredito įstaigos Vilniaus filialo buvusiame Stoties klientų aptarnavimo skyriuje, vykdant grynųjų pinigų keitimo paslaugas, nebuvo nustatomas tikrasis grynųjų pinigų savininkas arba naudos gavėjas, kaip reikalauja tarptautiniai bei Lietuvos Respublikos teisės aktai.
FTT duomenimis, pagal dabartinį teisinį reglamentavimą, parengtą pagal tarptautinius pinigų plovimo prevencijos standartus, banko darbuotojas, prieš keisdamas grynųjų pinigų sumą, viršijančią 6 tūkst. eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, privalo gauti iš kliento duomenis apie naudos gavėją arba tikrąjį pinigų savininką. FNTT skiria ypač didelį dėmesį grynujų pinigų keitimo operacijoms, nes buvo nustatyti atvėjai, kai buvo bandoma iškeisti pinigus, gautus iš nelegalaus šešėlinio verslo.
