FNTT pradėjo įtartinos finansinės veiklos stebėseną, kai nuotoliniu būdu iš Airijos Respublikos buvo prisijungta prie Lietuvoje gyvenančios moters sąskaitos ir bandoma atlikti pavedimus. Kilus įtarimui, kad vykdomas pinigų plovimas, buvo sustabdytas daugiau nei 75 tūkstančių eurų pervedimas.
Tęsiant tyrimą, FNTT, aktyviai bendradarbiaudama su „DnB NORD“ banku, išsiaiškino, kad banke esančią sąskaitą valdo ne Lietuvoje gyvenanti klientė, o kiti asmenys. Siekdami išsiaiškinti įtartiną pinigų kilmę, FNTT pareigūnai operatyviai pateikė informaciją Airijos Respublikos finansinės žvalgybos padaliniui. Iš Airijos gauti duomenys, kad pinigus į Lietuvos sąskaitą pervesdavo šioje šalyje gyvenantis Lietuvos pilietis. Įtarę mokestinių dokumentų klastojimu ir daugiau kaip 75 tūkstančių eurų pasisavinimu, Airijos pareigūnai lietuvį sulaikė.
Šiuo metu Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras nutarimu laikinai apribojo piliečio nuosavybės teises į pervestus 75 tūkstančius eurų. Ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 216 straipsnį tęsiamas.
