Kaip informuoja FNTT, įtariama, kad minėti asmenys, pasinaudodami vogtais elektroninės bankininkystės identifikaciniais duomenimis ir neteisėtai prisijungę prie Jungtinių Amerikos Valstijų finansų įstaigų klientų sąskaitų, pavogė ir į Lietuvą pervedė apie 400 tūkstančių JAV dolerių, tai yra beveik milijoną litų.
Lietuvoje pinigai buvo pervedami į grupuotės narių asmenines banko sąskaitas, esančias 3 komerciniuose bankuose. Tikrinantiems šių lėšų kilmę banko darbuotojams buvo aiškinama, kad lėšos pervedamos kaip paskolos, atsiskaitymas už realizuotą nekilnojamąjį turtą arba tarpininkavimo mokestis.
Vėliau išgryninti pinigai būdavo investuojami nekilnojamajam turtui įsigyti ir į susijusių su minėtais Marijampolės apskrities gyventojais įmonių veiklą.
Itin sudėtingo tyrimo metu nustatytos grupuotės narių sąskaitos Lietuvoje, prisijungimo prie sąskaitų JAV mechanizmas, vogtų lėšų investavimo objektai.
Gavę duomenų, kad nusikalstamos grupės nariai organizuoja dar vieną pinigų išgryninimo nusikalstamą schemą, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai organizavo įtariamųjų sulaikymo operaciją. Jos metu Kaune, Laisvės alėjoje, netoli vieno komercinio banko skyriaus, buvo sulaikyti M.P ir M.V., kurie iš banko sąskaitos buvo paėmę iš JAV nusikalstamu būdu pervestus pinigus – daugiau nei 130 tūkstančių litų.
Paaiškėjo, kad šie pinigai buvo pervesti iš vieno JAV piliečio sąskaitos Kanados banke. Išaiškinta, kad ši banko sąskaita atidaryta pasinaudojus vogtais JAV piliečio asmens dokumentais. Sulaikius šiuos asmenis, nedelsiant atliktos kratos grupuotės narių namuose, butuose ir įmonėse.
Įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą Marijampolės rajono apylinkės teismas skyrė kardomąją priemonę – suėmimą – svarbiausiems grupuotės nariams. Du iš jų buvo sulaikyti 2 mėnesiams, dar vienas asmuo sulaikytas mėnesiui.
