Nusikalstamos veikos organizatorius A.K. (teistas 5 kartus) ir kartu su juo veikiantys A.Z., B.Š., R.T., R.A. V.J., A.I., pasinaudodami „Infosiūlas“, „Artsana“ bei kitų bendrovių dokumentais, nusikalstamą veiką pradėjo jau 2001 metais. Grupės atstovai Vilniaus, Kauno, Alytaus, Kėdainių, Palangos miestuose ieškodavo realiai veikiančių įmonių ir siūlydavo už sutartą piniginį atlygį į buhalterinę apskaitą įtraukti suklastotus dokumentus apie tariamus prekių ar paslaugų pirkimus ir taip sumažinti į valstybės biudžetą mokėtinus pajamų ar pridėtinės vertės mokesčius. Be to, 39 realiai veikiančių įmonių atstovai, į savo apskaitą įtraukę suklastotus fiktyvių įmonių dokumentus ir pervedę joms pinigus kaip atsiskaitymą už tariamai pirktas prekes ar paslaugas, kad šios juos išgrynintų ir grąžintų, pasiėmusios sutartą atlyginimą, pasisavindavo savo atstovaujamų įmonių turtą.
Ikiteisminio tyrimo metu įtariamiesiems pareikšti įtarimai dėl nusikalstamų veikų. Taip pat įtariamiesiems pritaikytos kardomosios priemonės – paimti rašytiniai pasižadėjimai neišvykti, paskirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas įtariamųjų turtui, kurio vertė 113 665,2 Lt. Be to, įtariamieji savanoriškai jau atlygino du trečdalius valstybės biudžetui padarytos žalos – 2 214 171,82 Lt.
