Kaip informuoja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Kauno apygardos prokuratūros nutarimu apribotos nuosavybės teisės į 2 banko sąskaitose esančias lėšas, kurių suma viršija 2,6 milijonus JAV dolerių. Šis ikiteisminis tyrimas pradėtas bendradarbiaujant su Ukrainos finansų monitoringo valstybės komiteto pareigūnais.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai, analizuojantys pagal Pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo įstatymą gaunamą informaciją, nustatė, kad viename iš Lietuvos bankų į kelių užsienio kompanijų sąskaitas pervedamos didelės pinigų sumos iš Ukrainos. Bendradarbiaujant su komercinio banko darbuotojais paaiškėjo, kad visos gautos lėšos būdavo nedelsiant pervedamos į užsienio valstybių bankų sąskaitas, siekiant atsiskaityti už įvairias prekes bei paslaugas.
Įmonės, iš kurių sąskaitų būdavo pervedami pinigai, nėra įregistravę Lietuvoje savo atstovybių ar nuolatinių buveinių bei neteikia ataskaitų apie savo veiklą bei pajamas.
Bendradarbiaujant su Ukrainos finansų monitoringo komitetu buvo išaiškinta, kad viena iš banke esančių sąskaitų atidaryta pateikus pamestą Ukrainos piliečio pasą. Įtariama, kad šios lėšos gautos vykdant finansinius bei ekonominius nusikaltimus. Neatmetama galimybė, kad prie šio tarptautinio tyrimo prisijungs ir daugiau užsienio valstybių specialiųjų tarnybų.
Tęsiamą ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūra.
