Dabar populiaru
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą

Kretingoje bedarbių šeima buvo įsteigusi nelegalų banką

Pinigai
BFL/Gedimino Savickio nuotr. / Pinigai
Šaltinis: 15min
0
Skaitysiu vėliau
A A

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai išaiškino Kretingoje veikusią nelegalią valiutos keityklą. Trims vienos šeimos nariams, kurie organizavo nelegalų grynųjų pinigų keitimą, pareikšti įtarimai dėl neteisėto vertimosi finansine veikla. Įtariama, kad šeimos įsteigtoje nelegalioje valiutos keitykloje verslininkams buvo keičiami grynieji pinigai, gauti iš šešėlinės veiklos.

Atliekant ikiteisminį tyrimą FNTT Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai kartu su Kretingos rajono policijos komisariato pareigūnais sulaikė neteisėtas finansines paslaugas teikusius šeimos narius: 56-erių metų tėvą A.D., 54-erių metų motiną L.D. ir 28-erių metų jų sūnų M.D.

Įtariamieji, neturėdami tokiai veiklai vykdyti būtinos licencijos, nelegalų „banką“ buvo įrengę Kretingos centre, anksčiau veikusios valiutos keityklos patalpose.

VIDEO: Kretingoje bedarbių šeima buvo įsteigusi nelegalų banką
Kretingoje bedarbių šeima buvo įsteigusi nelegalų banką

Kratų metų nelegalios valiutos keitykloje buvo rasta įvairios valiutos – litai, eurai, Jungtinių Amerikos Valstijų doleriai, Rusijos Federacijos rubliai, Norvegijos kronos, Švedijos kronos, Didžiosios Britanijos svarai sterlingai, Lenkijos zlotai, Šveicarijos frankai. Konvertavus valiutą į litus, paimta pinigų suma siekia daugiau nei 75 tūkst. litų. 

Niekur oficialiai nedirbantiems kretingiškiams skirtos kardomosios priemonės: rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje bei laikinai apribota nuosavybės teisė į kratų metu paimtas pinigines lėšas.

FNTT Klaipėdos apygardos valdyboje atliekamą ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūra.

Tai jau antras per šį pusmetį FNTT išaiškintas nelegalus „bankas“ Klaipėdos apygardoje. Šiuo metu FNTT Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai tęsia ikiteisminį tyrimą dėl uostamiesčio senamiestyje veikusios nelegalios valiutos keityklos, kurioje buvo aptiktas didelis kiekis įvairios užsienio valstybių valiutos už daugiau nei 700 tūkst. litų.

Komentarai
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Daugiau straipsnių nėra
Rodyti senesnius straipsnius
Parašykite atsiliepimą apie 15min