Kauno apylinkės teismui perduotoje baudžiamojoje byloje 66 metų vyras ir jo sutuoktinė įtariami ir neteisėtu vertimusi finansine veikla.
Ikiteisminio tyrimo metu išaiškinta, kad oficialiai nekilnojamojo turto pardavimu užsiimantis kaunietis teisėtomis pajamomis negalėjo pagrįsti daugiau kaip 600 tūkst. litų sumos, už kurią buvo įsigyti 3 butai, esantys Kaune, Jonavoje ir Pernavoje (Kėdainių raj.), namas su žemės sklypu Klaipėdos rajone, Kauno rajone žemės ūkio paskirties sklypas ir Jonavos rajone esanti miško valda.
Oficialiai nekilnojamojo turto pardavimu užsiimantis kaunietis teisėtomis pajamomis negalėjo pagrįsti daugiau kaip 600 tūkst. litų sumos.
FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjų atlikto tyrimo duomenimis, kelerius metus kaunietis, neįsteigęs įmonės ir neturėdamas leidimo teikti vartojimo kreditus, skolindavo pinigus įvairiems asmenims.
Tyrimo metu nustatyta, kad kaunietis buvo sudaręs 100 paskolų sutarčių, pagal kurias pinigus gaunantys asmenys įkeisdavo savo turimą nekilnojamąjį turtą ir kauniečiui mokėdavo sutartyse numatytas skirtingo dydžio palūkanas. Tokią pačią šešėlinę veiklą vykdžiusi niekur nedirbanti kauniečio žmona buvo sudariusi 25 sutartis dėl pinigų skolinimo. Surinkta duomenų, kad sutuoktiniai per kelerius metus neteisėtai buvo paskolinę apie 1,3 mln. litų ir, kaip įtariama, nelegaliai uždirbtus pinigus investavo į nekilnojamąjį turtą.
FNTT Kauno apygardos valdyba tyrimą atliko bendradarbiaudama su Valstybine mokesčių inspekcija.
Baudžiamasis kodeksas nustato, kad už neteisėtą praturtėjimą asmuo gali būti baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimo iki 4 metų bausme, o dėl neteisėto vertimosi finansine veikla skiriama maksimali bausmė – laisvės atėmimas iki 2 metų.
