Dabar populiaru
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą

Pradėtas tyrimas dėl galimai nusikalstamu būdu gautų labai didelės pinigų sumos legalizavimo

Pinigų plovimas
Andriaus Vaitkevičiaus / 15min nuotr. / Pinigų plovimas
Šaltinis: 15min
0
Skaitysiu vėliau
A A

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyboje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimai nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimo, dokumentų suklastojimo, patikėto didelės vertės svetimo turto pasisavinimo, sukčiavimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo, informuoja Generalinė prokuratūra.

Kaip rašoma Generalinės prokuratūros pranešime, tTyrimas pradėtas dėl Lietuvos bendrovės, užsiimančios naftos produktų pervežimu iš Rusijos į Vakarus per Klaipėdos uostą, veiklos.

„Įtariama, kad bendrovės pagrindinis akcininkas, subūręs organizuotą grupę, atlieka fiktyvias operacijas, panaudojant užsienio bendroves, mažiausiai nuo 2008 metų. Nelegalias operacijas jam padeda atlikti jo artimi giminaičiai. Įtariama, kad ši grupė galimai pasisavino daugiau nei 30 mln. Lt ir legalizavo daugiau nei 20 mln. Lt įgytų nusikalstamu būdu“, – sako ikiteisminį tyrimą organizuojantis ir jam vadovaujantis Generalinės prokuratūros Ikiteisminio tyrimo kontrolės skyriaus prokuroras Ugnius Vyčinas.

Įtariamiesiems A.U. ir S.P. skirtos kardomosios priemonės – suėmimai.

Komentarai
Temos Nafta, Pinigai
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Daugiau straipsnių nėra
Rodyti senesnius straipsnius
KALĖDINIŲ DOVANŲ GIDAS
Parašykite atsiliepimą apie 15min