-50% metinei prenumeratai. Velykų dovana!
Prenumeruoti

Pradėtas tyrimas dėl galimai nusikalstamu būdu gautų labai didelės pinigų sumos legalizavimo

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyboje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimai nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimo, dokumentų suklastojimo, patikėto didelės vertės svetimo turto pasisavinimo, sukčiavimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo, informuoja Generalinė prokuratūra.
Pinigų plovimas
Pinigų plovimas / Andriaus Vaitkevičiaus / 15min nuotr.
Temos: 3 Tyrimas Nafta Pinigai

Kaip rašoma Generalinės prokuratūros pranešime, tTyrimas pradėtas dėl Lietuvos bendrovės, užsiimančios naftos produktų pervežimu iš Rusijos į Vakarus per Klaipėdos uostą, veiklos.

„Įtariama, kad bendrovės pagrindinis akcininkas, subūręs organizuotą grupę, atlieka fiktyvias operacijas, panaudojant užsienio bendroves, mažiausiai nuo 2008 metų. Nelegalias operacijas jam padeda atlikti jo artimi giminaičiai. Įtariama, kad ši grupė galimai pasisavino daugiau nei 30 mln. Lt ir legalizavo daugiau nei 20 mln. Lt įgytų nusikalstamu būdu“, – sako ikiteisminį tyrimą organizuojantis ir jam vadovaujantis Generalinės prokuratūros Ikiteisminio tyrimo kontrolės skyriaus prokuroras Ugnius Vyčinas.

Įtariamiesiems A.U. ir S.P. skirtos kardomosios priemonės – suėmimai.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Įsirenkite šildymą oras–vanduo ir gaukite kompensaciją net iki 70 proc.
Reklama
Kas svarbu įrengiant biurą: keturios interjero dizaino tendencijos
Reklama
Pavasario savaitgaliams ar atostogoms – laikas pajūryje: ne tik pailsėsite, bet ir sustiprinsite sveikatą
Reklama
Norintiems investuoti į NT projektų plėtrą – kaip išsirinkti projektą pagal paskirtį?
Užsisakykite 15min naujienlaiškius