Pasak tyrimui vadovavusios prokurorės R.Vilčinskaitės, ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas po to, kai Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, siekdami patikrinti įtarimų sukėlusį mikroautobusą 2007 metų gegužės mėnesį Mažeikių rajone, jį bandė stabdyti, tačiau vairuotojas nepakluso, ėmė bėgti, o galiausiai pasislėpė nuo pareigūnų.
Tuomet paliktoje transporto priemonėje buvo aptikta 48 tūkstančiai pakelių cigarečių su Rusijos Federacijos banderolėmis ir du su puse tūkstančio litrų techninio etilo alkoholio skiediklio, kuris, kaip įtariama, turėjo būti panaudotas neteisėtai alkoholinių gėrimų gamybai. Tyrimo metu nustatyta, kad tuokart gabentų galimai kontrabandinių cigarečių vertė siekė apie 110 tūkstančių litų.
Pareigūnai persekiojimo metu atpažino jį vairavusį asmenį, pradėjo galimai nusikalstamą veiką padariusio D.L. paiešką.
Ne gana to situacija po dviejų mėnesių pasikartojo: D.L. vėl buvo pastebėtas Mažeikių rajone už įtarimų sukėlusios transporto priemonės vairo su kaip įtarta nelegaliu kroviniu viduje. VSAT pareigūnams persekiojant automobilį D.L. metė transporto priemonę ir pabėgo. Automobilyje buvo surasta 40 tūkstančių pakelių cigarečių su Rusijos Federacijos banderolėmis, kurių vertė siekė 100 tūkstančių litų.
Tyrimo metu buvo nustatytas ir sulaikytas įtariamasis D.L., jam paskirta kardomoji priemonė suėmimas.
Pažymėtina, kad šiuo metu teisme yra nagrinėjamos dar dvi baudžiamosios bylos, kuriose D.L. taip pat yra kaltinamas analogiškų nusikalstamų veikų padarymu.
Byloje kaltinimai melagingų parodymų davimo pateikti ir K.T., kuri, kaip įtariama, ikiteisminio tyrimo metu davė melagingus parodymus, siekdama, kad D.L. išvengtų gresiančios baudžiamosios atsakomybės.
Už neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis baudžiamasis įstatymas numato baudą arba laisvės atėmimą iki septynerių metų.
