Per ikiteisminį tyrimą nustatyti itin didelio mąsto PVM ir gyventojų pajamų mokesčio grobimai, dėl to valstybės biudžetui buvo padaryta daugiau nei 2 mln. 733 tūkst. Lt žala, teigiama pranešime. UAB „Baltfela“ vadovai subūrė 2 organizuotas grupes ir į nusikalstamą veiką įtraukė 21 įmonę. Organizuotų grupių nariai, dokumentuose klastodami duomenis apie medienos pardavėjus, jos svorį, visoje Lietuvos teritorijoje 2003 m. liepos 01 d. - 2004 m. gegužės 26 d. laikotarpiu iš fizinių asmenų supirkinėjo medieną ir pristatinėjo į Klaipėdoje veikusią UAB „Pajūrio mediena“. Iš šios bendrovės kaltinamieji, papirkdami „Pajūrio mediena“ įmonės darbuotojus ir klastodami dokumentus, sukčiaudami pagrobė daugiau nei 811 tūkst. Lt.
Tam, kad būtų užtikrintas žalos atlyginimas Lietuvos valstybės biudžetui ir UAB „Pajūrio mediena“, per ikiteisminį tyrimą buvo apribotos nuosavybės teisės į kaltinamųjų daugiau nei 4 mln. 966 tūkst. Lt. vertės turtą.
