FNTT tyrėjai, bendradarbiaudami su Klaipėdos apskrities valstybine mokesčių inspekcija, išsiaiškino, kad statybų bendrovės vadovas, kuris įmonėje dirbo ir kasininku, per trejetą metų savo reikmėms iš bendrovei priklausančių banko sąskaitų išsigrynino daugiau kaip 210 tūkstančių eurų. Tyrimo metu nustatyta, kad savo reikmėms paimtų pinigų įtariamasis bendrovei nesugrąžino, o jų panaudojimo nepagrindė apskaitos dokumentais.
Šimtatūkstantinės pinigų sumos pasisavinimu įtariamas klaipėdietis apgaulingai tvarkė ir statybų bendrovės buhalterinę apskaitą. Surinkta duomenų, kad į finansinę apskaitą nebuvo įtraukta 113 tūkstančių eurų, o teikiant tikrovės neatitinkančius duomenis mokesčių administratoriui, nesumokėta daugiau kaip 42 tūkstančiai pelno ir pridėtinės vertės mokesčių.
Baigtam ikiteisminiam tyrimui vadovavo ir jį kontroliavo Klaipėdos apygardos prokuratūra. Baudžiamoji byla dėl didelės vertės turto pasisavinimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir neteisingų duomenų pateikimo perduota Klaipėdos apygardos teismui.
