Kaip rašoma Vilniaus apskrities mokesčių inspekcijos pranešime, apskrities VMI specialistai mokestinio patikrinimo metu nustatė, kad šis mokesčių mokėtojas vadovavo vienai Vilniaus bendrovei pagal Kanadoje gyvenančio tėvo suteiktus įgaliojimus. Tikrinamasis asmuo 2000–2004 m. į įmonės kasą grynaisiais pinigais įnešė beveik 6 mln. litų, iš jų 5 mln. litų neva atstovaudamas tėvui. Šios sumos buvo skirtos įmonės įstatiniam kapitalui formuoti.
Tuo pačiu laikotarpiu tėvas bendrovei tariamai suteikė dar ir 12 mln. litų paskolą, o sūnus į bendrovės kasą įnešė 11 mln. litų grynaisiais. Skaičiuojama, kad dangstantis Kanadoje gyvenančio tėvo vardu į įmonę iš viso investuota ir jai paskolinta 17 mln. litų.
Bendradarbiaudama su Kanados mokesčių administratoriumi, Vilniaus AVMI išsiaiškino, kad tikrinamo asmens tėvas neturėjo jokių finansinių galimybių perduoti sūnui daugiau nei 13 mln. litų ir neigė į Lietuvą vežęs dideles grynųjų pinigų sumas. Šią informaciją patvirtino ir Muitinės departamentas. Tėvas taip pat prisipažino, kad įmonės valdyme nedalyvauja. Tikrinamas verslininkas vengė bendradarbiauti su mokesčių administratoriumi ir neteikė jokių paaiškinimų apie savo pajamas ir išlaidas.
Vilniaus AVMI nustatė, kad gyventojo išlaidos per minėtus ketverius metus viršijo turimas (deklaruotas ir apmokestintas) lėšas net 14 mln. litų.
Teismas konstatavo, kad tikrinamasis asmuo iš tiesų disponavo lėšomis, kurių šaltiniai neaiškūs ir kurios vertinamos kaip kitos gyventojo gautos apmokestinamosios pajamos. Šios pajamos nebuvo deklaruotos ir pajamų mokestis nesumokėtas. Gyventojas, pinigus į įmonės kasą įnešęs neva tėvo vardu, siekė išvengti mokesčių. Iš viso verslininkas turės sumokėti 3 mln. litų mokesčių, baudų ir delspnigių.
Vilniaus AVMI primena, kad gyventojai apie mokestinius pažeidimus pranešti gali paskambinę VMI pasitikėjimo telefonu 1882, užpildę anketą VMI interneto svetainėje www.vmi.lt arba apsilankę Mokesčių inspekcijoje.
