Kaip rašo Škotijos portalas newsoftheworld.co.uk, pareigūnai rado dvi ING sąskaitas, per kurias iš 460 bendrovių buvo pervesti beveik 2 mlrd. eurų. Kol neskaidrių pinigų pervedimai buvo atskleisti, jie spėjo dingti pasaulio finansų rinkose.
Šiuo metu Belgijos pareigūnai atlieka tyrimą. Ūkio banko veiklą taip pat peržiūri Interpolas.
Papildyta 12.37 val.: Neatskleidžiamas banko atstovas žiniasklaidai teigė, kad įtrauktos sumos yra milžiniškos. Pasak jo, dalis Rusijos bankų dėl plovimo neteko savo licencijų, tad Ūkio bankas greičiausiai turės įrodyti, kad veikė legaliai.
Ūkio banko atstovas Linas Kontrimas portalui vz.lt teigė, kad bankas šią žinią gavo prieš kelias savaites ir iš karto pradėjo vidinį tyrimą.
„Kol nėra tyrimas baigtas, visa informacija labai saugoma, bankas dar nenori komentuoti“, – vz.lt sakė L.Kontrimas.
Pasak jo, panašių dalykų bankų veikloje visuomet kyla. „Minimi pinigai perėjo tikrai ne per vieną dieną, o tarnybos pradeda domėtis tuomet, kai kažkokios sumos pradeda keliauti iš vieno ar kelių ūkio subjektų. To kontrolė yra labai sudėtinga, sąskaitas banke atsidaryti gali kas panorėjęs“, – kalbėjo banko atstovas.
15min.lt primena, kad su nešvariais pinigais bankas susiduria jau ne pirmą kartą. Gegužės pabaigoje Kauno miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos pareiškimą, pripažino Ūkio banke įvairių užsienyje registruotų įmonių sąskaitose esančius 11 mln. JAV dolerių, 765 tūkst. eurų ir 25 tūkst. Šveicarijos frankų bešeimininkiu turtu ir nusprendė juos perduoti valstybės nuosavybėn.
