Atliekant ikiteisminį tyrimą, nustatyta, kad iš Rusijos Federacijos banko ,,Discount“ (veiklos jau nevykdo) per vieną Austrijos banką korespondentą į AB Ūkio banke esančias ofšorinių užsienio įmonių sąskaitas įvairias užsienio valiuta buvo pervesta daugiau nei 40 milijonų litų.
Tyrimą organizavęs ir kontroliavęs Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Zenas Leonavičius tyrimą buvo nutraukęs, tačiau pagal surinktus duomenis, nustatyta, kad nėra pagrindo įmones, kurios pervedė pinigus į AB Ūkio bankas, laikyti teisėtais savininkais, todėl pinigus, esančius minėtų bankų sąskaitose, nutarta perduoti valstybės nuosavybėn.
,,Dėl šių pinigų pripažinimo bešeimininkiu turtu pastaruoju metu vyksta teisminiai ginčai civilinėse bylose“, – apie teisminius procesus teismuose kalbėjo prokuroras.
2012 m. liepą vienoje iš šių bylų Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija priėmė sprendimą, pagal kurį bešeimininkiu turtu pripažino keleto minėtų įmonių sąskaitose AB Ūkio banke buvusius pinigus įvairia užsienio valiuta, kurių bendra suma ─ 31 956 298 litų. Pinigai buvo perduoti valstybės nuosavybėn.
Kauno apygardos teismo sprendimą įmonių vadovai apskundė Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Teismas, išnagrinėjęs skundus, 2013 m. sausį priėmė nutarimą ir paliko galioti Kauno apygardos teismo sprendimą.
,,Nors 2013 m. gruodžio viduryje priimtas Vilniaus apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje dėl ofšorinių įmonių atstovų apskųstas, tikimasi, kad bus remiamasi iki šiol suformuota teismine praktika ir šioje civilinėje byloje bešeimininkiu turtu bus pripažinta įmonių sąskaitose AB Ūkio banke laikyti pinigai ir jie bus perduoti valstybės nuosavybėn“, – sakė Z. Leonavičius.
