Aferą narpliojantys Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai teigia susidūrę su gerai organizuotu nusikaltėlių susivienijimu.
Tarp kol kas nustatytų trijų įtariamųjų – vienos didžiausių Lietuvoje komerciniais automobiliais prekiaujančių bendrovių direktorius, taip pat praeityje už ypač žiaurią žmogžudystę teistas nusikalstamo pasaulio atstovas ir protinę negalią turintis vaikinas.
Nors už grotų atsidūrė tik šie įtariamieji, tyrėjai įsitikinę, kad jie – tik gerai suplanuoto nusikaltimo sraigteliai.
Vienas pirmųjų dar praėjusių metų pabaigoje įkliuvo naudotais komerciniais automobiliais prekiaujančios bendrovės direktorius.
Tyrėjų duomenimis, firmos vadovas su už merginos nužudymu kalėjusiu Ž.V. bei psichikos negalią turinčiu A.S. nutarė įsigyti fiktyvią bendrovę, kuri per išperkamosios nuomos kompanijas už padidintą kainą nupirktų pirkėjų nebedominančius bendrovei G priklausančius vilkikus, kuriuos vėliau perparduotų. Taip fiktyvios įmonės T. direktoriumi buvo paskirtas A.S.
Vėliau buvo suklastoti šios bendrovės dokumentai – įrašyta, kad T turi apie 2 mln. litų turto ir gauna beveik 400 tūkst. litų pelną.
Šiuos dokumentus kartu su suklastota pažyma, kad įmonė G gavo iš T už perkamas 18 transporto priemonių pradinę 10 proc. įmoką, 2008 metų sausį įmonės direktorius pateikė vienai lizingo bendrovei.
Po kelių dienų išperkamosios nuomos kompanija pervedė pinigus į G sąskaitą, o vilkikai buvo perduoti jokios realios veiklos nevykdančiai T.
Dar po kelių dienų panašią operaciją aferistai pakartojo su kita išperkamosios nuomos bendrove.
Ši bendrovė už tris vilkikus ir tris puspriekabes pervedė beveik 1,5 mln. litų.
Netrukus visi už abiejų išperkamosios nuomos bendrovių pinigus nupirkti vilkikai dingo.
Manoma, jog praėjusių metų vasarį Ž.V. suklastojo 2008 metų sausio mėnesio pridėtinės vertės mokesčių deklaraciją ir nurodė, kad bendrovė turėjo daugiau kaip 4 mln. litų vertės prekių įsigijimo sandorių.
Gavusi tokius fiktyvius dokumentus Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija praėjusių metų kovo mėnesį jokios realios veiklos nevykdančiai bendrovei T pervedė 620 tūkst. litų.
Tai, kad yra apmulkintos, išperkamosios nuomos bendrovės suprato po sandėrio praėjus keliems mėnesiams, kai iš T negavo jokių įmokų už suteiktą kreditą.
Pabandžius susigrąžinti transporto priemones paaiškėjo, kad jų Lietuvoje jau nėra. Tik po to, kai tyrimo ėmėsi FNTT pareigūnai, vieną vilkiką pavyko rasti Maskvoje. Jis buvo perkaltais numeriais, jo vairuotojas pateikė suklastotus dokumentus.
Toliau pasistūmėti kol kas pareigūnams nesiseka. Visi trys įtariamieji savo kaltę neigia.
