Dabar populiaru
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą

Organizuotos grupės nariams – įtarimai pasisavinus daugiau nei 800 tūkst. litų

Piktavalė iš senolės pavogė 900 lt.
Šarūno Mažeikos/BFL nuotr. / Pinigai
Šaltinis: 15min
0
Skaitysiu vėliau
A A

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Vilniaus apskrities skyriuje baigtas ikiteisminis tyrimas, kuriame devyni organizuotos grupės nariai įtariami sukčiavę, klastoję dokumentus ir apgaulingai tvarkę bendrovių buhalterinę apskaitą.

Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys, kad jokios veiklos nevykdžiusių UAB „Almiranta“ ir UAB „Templansa“ vardu buvo išrašytos suklastotos PVM sąskaitos faktūros ir pasisavinta 819 487 litai į valstybės biudžetą mokėtino pridėtinės vertės mokesčio, teigiama FNTT pranešime spaudai.

Baigtame tyrime įtarimai pareikšti ne tik jokios veiklos nevykdžiusios UAB „Almiranta“, „Templansa“ formaliems direktoriams J. L. ir A. J., bet ir nusikalstamos veiklos organizatoriams A. Z., A. B. bei dar penkiems organizuotos grupės nariams, tarp jų Panevėžyje ir Ukmergėje veikusių bendrovių direktoriams ir darbuotojams.

Ikiteisminio tyrimo metu išaiškinta, kad Ukmergėje ir Panevėžyje registruotos uždarosios akcinės bendrovės, prekiavusios mediena, į savo buhalterinę apskaitą įtraukė jokios ūkinės finansinės veiklos nevykdančių bendrovių „Almiranta“ ir „Templansa“ suklastotus dokumentus, nors medieną pirkdavo iš Lietuvos gyventojų. Tyrimo metu nustatyta, kad išgryninti pinigai, naudojantis įmonių „Almiranta ir „Templansa“ sąskaitomis, per keletą tarpininkų buvo sugrąžinami Ukmergėje ir Panevėžyje veikiančių bendrovių vadovams. Išaiškinta, kad nusikalstama grupuotė tokiu būdu padėjo veikiančioms bendrovėms legalizuoti supirktą medieną, susimažinti mokėtinus mokesčius. Išrašant suklastotas PVM sąskaitas faktūras jokios veiklos nevykdžiusių įmonių vardu, valstybės biudžetui buvo nesumokamas privalomas mokėti pridėtinės vertės mokestis.

Šiuo metu 9 įtariamųjų baudžiamoji byla perduota Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrai, kad ši priimtų procesinį sprendimą baudžiamąją bylą su kaltinamuoju aktu perduoti nagrinėti teismui.
 

Komentarai
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Sužinokite daugiau
Parašykite atsiliepimą apie 15min