Tyrimo metu išaiškinta, kad vilnietis faktiškai veikė kaip valiutos keitykla, nors neturėjo tam privalomos licencijos ir valiutos keitimo operacijų nefiksuodavo jokiuose dokumentuose. FNTT pareigūnai išsiaiškino, kad per tiriamą laikotarpį asmuo iš valiutos keitimo uždirbo įspūdingą 758 953 Lt sumą. 2014 m. gegužės mėnesį, per sulaikymo operaciją, FNTT pareigūnai kratos metu pas minėtą asmenį surado ir išėmė grynaisiais pinigais daugiau kaip 1 milijoną litų įvairia valiuta.
Surinkus nusikalstamos veikos įkalčius, asmeniui buvo pareikštas įtarimas pagal Baudžiamojo kodekso 202 str. 1 d. dėl neteisėto vertimosi komercine finansine veikla, o rastiems gryniesiems pinigams pritaikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas.
2014 m. birželio 27 d Vilniaus miesto apylinkės teismas pripažino asmenį kaltu padarius nusikalstamą veiką, nustatytą BK 202 str. 1 d., o iš neteisėtos veiklos gauti pinigai – 758 953 Lt – buvo konfiskuoti ir perimti valstybės nuosavybėn.
