Patikrinimo metu Utenos AVMI specialistams įmonės direktorius pateikė dokumentus, patvirtinančius daugiau nei 300 naudotų mobiliųjų namelių įsigijimą iš kelių Jungtinėje Karalystėje registruotų įmonių. Tačiau pastarosios neigia turėjusios prekybinių ryšių su Utenos bendrove. Nustatyta, kad namelių, kurių bendra vertė daugiau nei 5 mln. litų, įsigijimas buvo įteisintas juridinės galios neturinčiais dokumentais.
Patikrinimo metu taip pat išsiaiškinta, jog bendrovė įsigijo pusšimčiu namelių daugiau nei nurodė apskaitos dokumentuose. Įmonės atstovai negalėjo Utenos AVMI specialistams pateikti namelių įsigijimo faktą patvirtinančių dokumentų.
Pasak Utenos AVMI viršininko Prano Alsio, bendrovė, apskaitydama juridinės galios neturinčius mobiliųjų namelių įsigijimo dokumentus bei nedeklaruodama dalies gautų pajamų, į valstybės biudžetą papildomai turės sumokėti daugiau nei 3 milijonus litų.
Utenos AVMI specialistų surinkta medžiaga perduota Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriui, kuris pradėjo ikiteisminį tyrimą.
