Dabar populiaru
Publikuota: 2011 gruodžio 5d. 12:41 , atnaujinta: 2011 gruodžio 5d. 13:01

PVM grobstytojams Kaune talkino mokesčių inspektorius, gaujos vadų praeityje šmėžavo „daktarų“ šešėlis

M.Venskus (k.) ir A.Packevičius pasakojo apie PVM grobstytojus.
Eriko Ovčarenko / 15min nuotr. / M.Venskūnas (k.) ir A.Packevičius pasakojo apie sukčių gaują.

Pirmadienį Kaune surengta spaudos konferencija, kurios metu Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apskrities valdybos viršininkas Arvydas Packevičius ir Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Marius Venskūnas atskleidė sudėtingą PVM grobstymo schemą. Sukčiams talkino mokesčių inspektorius, vienas gaujos organizatorių praeityje galimai buvo susijęs su Kauno „daktarų“ nusikalstama grupuote.

„Ši byla iš kitų PVM grobstymo atvejų išsiskiria tuo, kad nebuvo išgryninami pinigai, jie keliaudavo per sąskaitas“, – aiškino prokuroras M.Venskūnas.

Sulaikė didelę gaują

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba ir Kauno apygardos prokuratūra išaiškino mieste veikusią 20 asmenų organizuotą grupę, tarp kurios narių – ir Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojas.

Pirminiais duomenimis, atskleista kauniečių organizuota grupė į pridėtinės vertės mokesčio sukčiavimo schemą buvo įtraukusi kelias dešimtis bendrovių, o apyvarta iš nusikalstamos veiklos siekė apie 10 milijonų litų.

Realizuojant surinktą informaciją, operacijoje dalyvavo 50 FNTT, Kauno apygardos prokuratūros ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų, kurie vienu metu įvairiose miesto vietose atliko kratas įtariamųjų butuose, namuose, automobiliuose, darbo vietose ir  Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojų darbo vietose.

Kratų metu rasti reikšmingi įkalčiai: fiktyvių ir legaliai veikiančių įmonių apskaitos dokumentai, fiktyvių įmonių antspaudai, kompiuterinė  technika ir kompiuterinės laikmenos su juodąja buhalterija. FNTT tyrėjai įtariamųjų namuose, bankų seifuose rado ir paėmė  1,4 mln. litų įvairia valiuta

Prabanga mėgavosi užsienyje

Banko sąskaitose areštuota 2,4 mln. litų, o nekilnojamojo turto – už daugiau kaip 1,7 mln. litų.
Pirminiais duomenimis, 49-erių metų D. K. kartu su kauniečiu 40-mečiu K. Ž  subūrė  organizuotą grupę, į kurios veiklą įtraukė dar 17 asmenų.

„Ši byla iš kitų PVM grobstymo atvejų išsiskiria tuo, kad nebuvo išgryninami pinigai, jie keliaudavo per sąskaitas“, – aiškino prokuroras M.Venskūnas.

Pareigūnai pažymėjo, jog gaujos vadeivos Lietuvoje viešai nedemonstravo savo turtų, bet mėgavosi prabanga užsienyje: gyveno ištaiginguose viešbučiuose, važinėjo brangiais automobiliais.

Organizuota grupė naudojosi nusikalstamai veiklai nuslėpti Kaune įregistruotos uždarosios akcinės bendrovės dokumentais.

Pagrobė du milijonus

Preliminariais duomenis, per tiriamą laikotarpį organizuota grupė apgaule įgijo ne mažiau kaip 2 milijonus privalomo mokėti PVM bei padėjo juridiniams asmenims apgaule išvengti dar ne mažiau kaip 2 mln. litų PVM mokesčio. Į organizuotos grupės veiklą buvo įtrauktos daugiau kaip 40 įmonių, tarp jų ir gerą vardą turinčios Kauno miesto įmonės, kurios naudojosi jų paslaugomis, siekdamos išvengti PVM ar jį įgyti.

Iš viso į nusikalstamą schemą buvo įtraukta apie 50 įmonių, tarp kurių yra ir žinomų, turinčių gerą vardą bendrovių.

Išaiškinti, kad tarp organizuotos grupės narių yra ir Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojas, FNTT Kauno apygardos tyrėjams padėjo glaudus bendradarbiavimas su Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovybe.

Dalyvavo ir mokesčių inspektorius

Kauno apskrities VMI vyresnysis specialistas, kuriam pareikšti įtarimai, teikdavo gaujos vadams informaciją apie įmones, rengiamus patikrinimus.

A.Packevičius užsiminė, jog įtarimai gali būti pareikšti ir kai kuriems kitiems Kauno apskrities VMI darbuotojams.

Išaiškinta, kad grupės organizatoriai, vykdydami nusikalstamą veiklą, iš vieno buvusio Kauno apskrities VMI skyriaus vadovo, kuris šiuo metu dirba vyresniuoju specialistu, gaudavo visą informaciją apie organizuojamus patikrinimus ar mokesčių inspekcijos darbuotojų planuojamus veiksmus.
FNTT tyrėjų atskleistos organizuotos grupės organizatoriai realiai niekur nedirbo, gyveno prabangiuose Kauno centre esančiuose apartamentuose, namuose, važinėjo prabangiais automobiliais, keliaudavo po egzotiškus kraštus.

Atliekant ikiteisminį tyrimą ir pareiškus įtarimus įmonių vadovams, bendrovės suskubo geranoriškai atlyginti valstybei padarytą žalą, tikslinti PVM deklaracijas. Į VMI sąskaitą įmonės jau pervedė dalį apgaule įgyto PVM, daugiau kaip 200 tūkstančių litų, kitą dalį įsipareigojo sumokėti per kelis mėnesius. 

FNTT Kauno apygardos valdyba ir Kauno apygardos prokuratūra toliau tęsia ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo, neteisėto praturtėjimo, neteisėtos įmonės veiklos ir apgaulingo apskaitos tvarkymo.

Tyrimas vyksta toliau

Aiškinamasi įtariamųjų ankstesnė veikla naudojant fiktyvias įmones, tikrinamas organizuotos grupės narių turto įsigijimo teisėtumas, atliekami veikiančių įmonių objektų tyrimai.

Mokesčių inspekcijoje pradėtas tyrimas dėl Kauno mokesčių inspektoriaus veiklos. Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pranešė, kad VMI pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas dėl Kaune dirbančio mokesčių inspekcijos specialisto galimai neteisėtos veiklos.

Tyrimas pradėtas po bendro FNTT ir VMI tyrimo, kurio  metu VMI darbuotojui pareikšti įtarimai.

VMI pažymi, kad pasitvirtinus įtarimams dėl galimai neteisėtos darbuotojo veiklos, bus priimtas principingas sprendimas dėl jo tolimesnio darbo institucijoje.

VMI primena, kad pasitikėjimo telefonu 1882 galima pranešti ne tik apie mokestinius pažeidimus, bet ir apie netinkamą institucijos darbuotojų veiklą.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Popiežiaus vizitas Aktualu

Popiežius Pranciškus jau Lietuvoje – jo lėktuvas nusileido Vilniuje

Popiežiaus vizitas 15min iš Romos Aktualu

Prieš 5 metus – 15min klausimas popiežiui Pranciškui. Apie krepšinį

Aktualu

Dandolke nužudytos lietuvės vaikams teikiama psichologo pagalba: spręs dėl perdavimo į globėjų rankas

24sek

LKL reitingas: Šaro efektas, „Ryto“ viltys ir „kubilo“ komandos ambicijos

Pasaulis kišenėje

Nauja verta aplankyti vieta Egipte: turistams atvertas 4 tūkst. senumo kapas

Susitikimų su popiežiumi vietos ir programa

Aktualu

Popiežius Pranciškus: biografija ir įdomūs faktai

Žurnalistai laukia Prezidentės ir Popiežiaus susitikimo

Vardai

Po sužadėtuvių Nomeda Marčėnaitė su mylimuoju po vienu stogu kraustytis neskuba: „Nenorime pokyčių“

Aktualu

Prezidentu gyventojai mato Gitaną Nausėdą ir Saulių Skvernelį

Vardai

Kourtney Kardashian santykių viražai: trijų vaikų mama susitikinėja su 20-mečiu jaunuoliu

Gazas

Priešpaskutinė diena Balkanų ralyje: kraujuojančios lietuvių žaizdos

Sportas

Įspūdingai laimėjęs I.Barysas gavo pylos nuo trenerių: „Taip rizikuoti negalima“

Popiežiaus vizitas 15min iš Romos Aktualu

Pranciškaus kelionių puošmenos? Dieviški netikėtumai

Maistas

Savaitgalio pietums – lietuvių mėgstami balandėliai: 9 klasikiniai ir egzotiškesni receptai

Gyvenimas

Ką galime sodinti rudenį: renkantis sodinukus, svarbu neapsirikti

Vardai

Amalia Damonte – moteris, kurią popiežius Pranciškus norėjo vesti: atstumtas atsigręžė į Dievą

Aktualu

Prie Panevėžio kaktomušą sukėlęs „klevo lapas“ buvo neblaivus ir neturėjo teisės vairuoti

N-18 Vardai

46-erių Carmen Electra nusifotografavo visiškai nuoga: buvusi „gelbėtoja“ atrodo perpus jauniau

Aktualu

Partijų reitinge po ilgo laiko „valstiečiai“ lenkia konservatorius

Naujienos

Popiežiaus vizitas Aktualu

Popiežius Pranciškus jau Lietuvoje – jo lėktuvas nusileido Vilniuje

Popiežiaus vizitas 15min iš Romos Aktualu

Prieš 5 metus – 15min klausimas popiežiui Pranciškui. Apie krepšinį

Aktualu

Dandolke nužudytos lietuvės vaikams teikiama psichologo pagalba: spręs dėl perdavimo į globėjų rankas

24sek

LKL reitingas: Šaro efektas, „Ryto“ viltys ir „kubilo“ komandos ambicijos

Pasaulis kišenėje

Nauja verta aplankyti vieta Egipte: turistams atvertas 4 tūkst. senumo kapas

Susitikimų su popiežiumi vietos ir programa

Aktualu

Popiežius Pranciškus: biografija ir įdomūs faktai

Žurnalistai laukia Prezidentės ir Popiežiaus susitikimo

Vardai

Po sužadėtuvių Nomeda Marčėnaitė su mylimuoju po vienu stogu kraustytis neskuba: „Nenorime pokyčių“

Aktualu

Prezidentu gyventojai mato Gitaną Nausėdą ir Saulių Skvernelį

Vardai

Kourtney Kardashian santykių viražai: trijų vaikų mama susitikinėja su 20-mečiu jaunuoliu

Gazas

Priešpaskutinė diena Balkanų ralyje: kraujuojančios lietuvių žaizdos

Sportas

Įspūdingai laimėjęs I.Barysas gavo pylos nuo trenerių: „Taip rizikuoti negalima“

Popiežiaus vizitas 15min iš Romos Aktualu

Pranciškaus kelionių puošmenos? Dieviški netikėtumai

Maistas

Savaitgalio pietums – lietuvių mėgstami balandėliai: 9 klasikiniai ir egzotiškesni receptai

Gyvenimas

Ką galime sodinti rudenį: renkantis sodinukus, svarbu neapsirikti

Vardai

Amalia Damonte – moteris, kurią popiežius Pranciškus norėjo vesti: atstumtas atsigręžė į Dievą

Aktualu

Prie Panevėžio kaktomušą sukėlęs „klevo lapas“ buvo neblaivus ir neturėjo teisės vairuoti

N-18 Vardai

46-erių Carmen Electra nusifotografavo visiškai nuoga: buvusi „gelbėtoja“ atrodo perpus jauniau

Aktualu

Partijų reitinge po ilgo laiko „valstiečiai“ lenkia konservatorius

Vardai

Daugiau vandens

Sveikata

Ruduo pilnas komplimentų

Parašykite atsiliepimą apie 15min