Tyrimo duomenimis, bendrovei įsigyjant mėsą iš Europos Sąjungos valstybių ir ją parduodant Lietuvos įmonėms ir fiziniams asmenims, apskaitoje nebuvo deklaruojami visi sandoriai, buvo klastojamos sąskaitos faktūros ir kiti dokumentai, todėl buvo ne tik iškraipomi duomenys apie realią įmonės prekybą, bet ir vengiama mokėti pridėtinės vertės mokestį.
Ikiteisminio tyrimo metu įtarę, kad mėsa prekiaujanti bendrovė kelis kartus sumažino realią apyvartą ir vengia mokėti mokesčius, FNTT tyrėjai bendradarbiavo su Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialistais. Nustatyta, kad mėsa prekiaujanti bendrovė pateikė duomenis, jog praėjusiais metais jos pardavimai siekė tik kiek daugiau nei 500 tūkst. litų, o PVM sumokėjo šiek tiek daugiau nei 100 tūkst. litų. Pirminiais tyrimo duomenimis skaičiuojama, kad praėjusiais metais bendrovė mėsos įsigijo už daugiau nei 3,3 mln. litų ir ją pardavusi nesumokėjo beveik 700 tūkst. litų mokesčių.
Realizuodami ikiteisminį tyrimą, FNTT pareigūnai ir Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialistai jungtinės operacijos metu Kauno mieste ir rajone atliko 32 kratas. Kratų metu buvo paimta daugiau nei 80 tūkst. litų grynaisiais pinigais (įtariama, kad jie gauti iš šešėlinės veiklos), bendrovių ir asmenų neoficiali buhalterija, dokumentai, kompiuteriai ir kita ikiteisminiam tyrimui reikšminga informacija.
FNTT praneša, kad ikiteisminį tyrimą organizuojančio ir jam vadovaujančio Kauno apygardos prokuratūros prokuroro nutarimu laikinai apribotos įtariamųjų teisės į nuosavybę, kurios vertė viršija 200 tūkst. litų.
Už įvykdymas nusikalstamas veikas mėsa prekiaujančios bendrovės direktoriui ir vienam iš akcininkų gresia maksimali laisvės atėmimo bausmė iki 8 metų.
