Kaip informuoja Finansinių nusikaltymų tyrimo tarnyba, dešimties vyrų grupė kaltinama, kad iš Jungtinių Amerikos Valstijų bankų ir įmonių apgaule įgijo daugiau nei 1,5 milijono litų ir dar kėsinosi išvilioti daugiau nei 744 tūkstančius litų.
Per FNTT Vilniaus apskrities skyriaus atliktą ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad 2004 m. spalio mėnesį Baltarusijos pilietis A.A. ir H.K., veikdami su savo suburta organizuota grupe, kurią iš viso sudarė 10 asmenų, suklastojo kelis Lietuvos Respublikos piliečių pasus.
Naudojant suklastotus dokumentus buvo įsigytos jokios realios veiklos nevykdančios uždarosios akcinės bendrovės „Kopera“, SNRNS, „Unoset“ ir „Ostera“, o su Mažeikiuose registruotos bendrovės „Sikera“ vadovu buvo susitarta, kad šio juridinio asmens duomenys bus naudojami vykdant nusikalstamą veiklą. Visų bendrovių vardu organizuotos grupės nariai atidarė sąskaitas įvairiuose Lietuvos bankuose.
Pasinaudojant elektroninio ryšio priemonėmis ir teikiant melagingus duomenis iš įvairių JAV įmonių sąskaitų, esančių JAV bankuose, į Lietuvos bankuose jokios veiklos nevykdančių bendrovių sąskaitas buvo pervedamos lėšos už neva atliktus Lietuvos bendrovių darbus ar suteiktas paslaugas. Maskuodami savo veiklą kaltinamieji niekada nesikreipdavo į tą patį JAV banką kelis kartus, nuolat keisdavo miestus ir valstijas.
Siekdami JAV bankams nesukelti jokių įtarimų dėl pinigų pervedimo į Lietuvą, organizuotos grupės nariai sąskaitose nurodydavo palyginti nedideles sumas, kurios svyruodavo nuo 8 iki 15 tūkstančių JAV dolerių. Ikiteisminio tyrimo metu surinkta duomenų, kad iš viso Lietuvos sukčiai apgavo apie 60 JAV bendrovių.
FNTT Vilniaus apskrities skyriaus tyrėjai išaiškino, kad JAV bankai nuo 2005 m. gegužės mėn. iki 2006 m. gruodžio mėn. į Lietuvoje esančias kaltinamųjų valdomas bendrovių sąskaitas pervedė daugiau nei 1,5 milijoną litų. Pervestus pinigus nusikalstamos veiklos organizatoriai ir vykdytojai išgrynindavo ir pasidalindavo tarpusavyje.
2007 m. sausio viduryje organizuotos grupės nariai mėgino išgryninti iš JAV bankų gautus daugiau nei 700 tūkstančių litų, tačiau nespėjo, nes FNTT Vilniaus apskrities skyriaus tyrėjai sulaikė kaltinamuosius nusikaltimo vietoje.
Baigta baudžiamoji byla perduota Vilniaus miesto 2-jam apylinkės teismui. Kaltinamiesiems dėl sukčiavimo, dokumento klastojimo ir neteisėtos įmonės veiklos organizavimo gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
