Kaip informuoja Generalinė prokuratūra, kaltinimai byloje dėl sukčiavimo, padėjimo pasisavinti didelės vertės svetimą turtą, didelės vertės svetimo turto iššvaistymo, apgaulingos apskaitos tvarkymo, dokumento suklastojimo ir disponavimo juo pareikšti septyniems asmenims ir dviem Lietuvos bendrovėms.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, organizuota grupė Vilniaus, Kauno, Alytaus, Kėdainių, Palangos miestuose veikė 2001–2005 metais. Šios nusikalstamos veikos organizatorius – penkis kartus teistas A.K. Jis asmeniškai ar per kitus organizuotos grupės narius įsteigė realiai jokios veiklos nevykdančių įmonių tinklą, dėl kurių kaltinamieji 39-ių realiai veikiančių Lietuvos bendrovių naudai apgaule įgijo ir panaikino didelės vertės turtinę prievolę sumokėti į valstybės biudžetą beveik 4 mln. litų, šiuos pinigus (PVM, pelno mokestį) sumokėti į valstybės biudžetą bei padėjo pasisavinti iš minėtų Lietuvos bendrovių daugiau kaip 11 mln. litų.
Pasak prokuroro U.Vyčino, kiekvienas organizuotos grupės narys turėjo tam tikrą užduotį ir konkretų vaidmenį.
Didelė dalis žalos valstybės biudžetui buvo atlyginta, o dėl neatlygintos dalies – daugiau kaip 0,5 mln. litų pareikštas prokuroro ieškinys, kuris užtikrinamas kaltinamiesiems taikomais laikinaisiais nuosavybės teisių apribojimais.
Baudžiamąją bylą sudaro 132 tomai dokumentų.
