-50% metinei prenumeratai. Velykų dovana!
Prenumeruoti

Danija griežtina kovą su pinigų plovimu reaguodama į Panama Papers

Danija griežtina kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo įstatymus reaguodama į informaciją, paskelbtą vadinamuosiuose Panama Papers, ir reikalauja, kad bankai uoliau laikytųsi taisyklių.
Danijosvaldžia sukritikavo du stambius bankus – „Nordea“ ir „Danske Bank“
Danijosvaldžia sukritikavo du stambius bankus – „Nordea“ ir „Danske Bank“ / „Reuters“/„Scanpix“ nuotr.

Valdžia sukritikavo du stambius bankus – „Nordea“ ir „Danske Bank“ – ir teigia, kad jie nevykdė įsipareigojimų, nukreiptų prieš neteisėtu būdu gautų piniginių lėšų legalizavimą, rašo danų leidinys „Altinget“.

Danijos pramonės reikalų ministras Brianas Mikkelsenas televizijos kanalui TV2 pareiškė, kad valdančiosios koalicijos ir opozicijos atstovai pasiekė susitarimą dėl efektyvios kovos su pinigų plovimu.

Šiame susitarime, be kita ko, numatomos griežtesnės bausmės atskiriems bankų vadovams ir konsultantams, jeigu bus nustatyta pažeidimų, įskaitant ir maksimalios laisvės atėmimo bausmės pailginimą nuo šešerių iki aštuonerių metų, skelbia agentūra „Bloomberg“.

Toks danų valdžios sprendimas buvo priimtas reaguojant į didžiulį pasipiktinimą sukėlusių Panama Papers paskelbimą.

Šie dokumentai atskleidė, kad Panamos teisininkų firma „Mossack Fonseca“ padėjo savo klientams, tarp kurių buvo daug politikų ir garsenybių, nuslėpti milijardų JAV dolerių vertė mokesčių.

„Noreda“ Panama Papers buvo minimas kaip vienas iš bankų, padėjusių klientams nuslėpti mokesčių.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Įsirenkite šildymą oras–vanduo ir gaukite kompensaciją net iki 70 proc.
Reklama
Kas svarbu įrengiant biurą: keturios interjero dizaino tendencijos
Reklama
Pavasario savaitgaliams ar atostogoms – laikas pajūryje: ne tik pailsėsite, bet ir sustiprinsite sveikatą
Reklama
Norintiems investuoti į NT projektų plėtrą – kaip išsirinkti projektą pagal paskirtį?
Užsisakykite 15min naujienlaiškius