Teisėsaugos duomenimis, sukčiai, kurie bazavosi daugiausiai Naujojo Džersio valstijos Niuvarko mieste, veikė nuo 2007 metų. Nusikalstama grupuotė naudojosi apie 7 tūkstančiais padirbtų tapatybės kortelių, jų pagalba gavo apie 25 tūkstančius kreditinių kortelių.
Kreipdamiesi dėl kreditinės kortelės išdavimo sukčiai pateikdavo ne tik suklastotą tapatybės kortelę, bet ir padirbtas sąskaitas už komunalines paslaugas bei kitus dokumentus, įrodančius gebėjimą susimokėti ir tapatybės tikrumą. Gavę korteles jas sukčiai naudojo mažos vertės mokėjimams, visas skolas apmokėdavo laiku ir taip siekė pagerinti savo kredito istoriją.
Nusikalstama grupuotė naudojosi apie 7 tūkstančiais padirbtų tapatybės kortelių, jų pagalba gavo apie 25 tūkstančius kreditinių kortelių.
Tuomet į kredito agentūrą nukeliaudavo klaidingi pranešimai, patvirtinantys tokios kortelės savininko mokumą ir patikimumą. Kredito reitingui padidėjus, sukčiai galėjo pasididinti kredito limitą. Vos netikri skolininkai gaudavo priėjimą prie didesnių piniginių sumų, iš kortelių jie nuimdavo arba išleisdavo visus pinigus.
Nusikalstama grupuotė veikė 28-ose JAV valstijose. Apgaulės būdu gautos lėšos buvo pervestos į Pakistaną, Indiją, Jungtinius Arabų Emyratus, Kanadą, Rumuniją, Kiniją ir Japoniją.
JAV teisėsaugos pareigūnai kaltinamųjų tapatybių kol kas neatskleidžia. Pranešta, kad buvo suimti tik keturi iš 18 įtariamųjų, o trys iš jų jau pripažino savo kaltę. Likusieji 14 sukčių, beje, visi JAV piliečiai, antradienį stojo prieš Niuvarko teismą. Jiems pateikti kaltinimai sukčiavimu bankininkystės sektoriuje. Kaltinamiesiems gresia iki 30 metų nelaisvės ir milijono dolerių bauda.
Antradienį keliuose Niuvarko pastatuose, įskaitant tris juvelyrikos parduotuves, atliktos kratos. Kaip šie objektai susiję su kaltinamaisiais sukčiavimu, neskelbiama.
Pareigūnai pranešė, kad tyrimas tęsiasi ir neatmetama galimybė, jog žalos suma gali dar išaugti ir viršyti 200 mln. dolerių.
