Kaip praneša Ispanijos laikraštis „El Mundo“, kurį cituoja portalas newsru.com, Ispanijos prokuratūra nustatė nusikaltėlių asmenybes – tai rusai Vladimiras ir Julija Kokorevai.
Ekvatoriaus Gvinėjos prezidento Teodoro Obiang Nguemos šeima su kitais šalies valdžios atstovais ketino Ispanijoje įsigyti namų, butų, garažų, vilų, kito nekilnojamojo turto. Tam Ispanijos banke „Santander“ buvo atidaryta sąskaita, į kurią iš amerikiečių banko „Riggs“ buvo pervesta 26,4 mln. dolerių. Šie pinigai į banką pakliūdavo už parduodamą naftą.
Abi sąskaitos atidarytos juridiniams asmenims – kompanijoms „Petroleo“ bei „Kalunga Company“. Tačiau šie pinigai dingo iš sąskaitos, o rusai kažkokiu būdu sugebėjo gauti oficialų priėjimą prie sąskaitos Ispanijos banke. Koks jų ryšys su Ekvatoriaus Gvinėjos valdžia, neaišku.
Beje, amerikiečių bankas „Riggs“ anksčiau jau buvo gavęs baudą už pinigų plovimą.
