Pasak prokuroro, kuriam buvo pavesta ištirti įtarimus dėl pinigų plovimo, kurį tariamai vykdė partnerystę su „CaixaBank“ užmezgės Kinijos valstybinis bankas ICBC, Ispanijos banko „pinigų plovimo prevencijos sistemų veikimas“ yra „rimtai sutrikęs“.
Ispanijos institucijos „CaixaBank“ nusiuntė raštą, kuriame išdėstė savo samprotavimus dėl įtartino beveik 200 klientų elgesio 2013–2015 metais. Tie klientai banko skyriuose į indėlio sąskaitas įnešdavo dideles sumas grynaisiais pinigais, o po to tas lėšas pervesdavo į Honkongą ir Kiniją. Bendra tokių pervedimų suma sudarė beveik 100 mln. eurų.
Institucijos mano, kad įmonės apgaule įveždavo prekes, parduodavo jas „juodojoje“ rinkoje, po to uždirbtus grynuosius pinigus įnešdavo į sąskaitas ir pervesdavo į Kiniją.
Pasak prokuroro, skyriai ignoravo įspėjimus ir leisdavo statytiniams atidaryti sąskaitas, į kurias grynaisiais pinigais buvo įnešami milijonai eurų, kurie per dvi ar tris dienas buvo pervedami į Kiniją.
Tuo tarpu „CaixaBank“ naujienų agentūrai AFP pareiškė, jog niekada „nepadėjo Kinijos piliečiams daryti įtariamų pinigų plovimo nusikaltimų ir juose nedalyvavo“. Bankas patikino, jog nuolat laikosi kovos su pinigų plovimu taisyklių.
