Trečiadienį „ Danske Bank“ pranešė, kad Paryžiaus pirmosios instancijos teismas pradėjo tyrimą dėl galimo pinigų plovimo per „Danske Bank“ Estijos padalinį 2008–2011 metais. Tačiau banko pranešime S.Magnickio pavardė neminima.
S.Magnickio byla yra susijusi su 230 mln. JAV dolerių plovimu ir korupcija, už kurios paviešinimą S.Magnickis sumokėjo savo gyvybe.
Buvęs S.Magnickio darbdavys Williamas Browderis danų laikraščiui sakė, kad prancūzų tyrimas yra tiesiogiai susijęs su S.Magnickio byla. Jo teigimu, „Danske Bank“ – pirmasis bankas, kurio atžvilgiu oficialiai atliekamas tyrimas, susijęs su S.Magnickio byla.
„Danske Bank“ – pirmasis bankas, kurio atžvilgiu oficialiai atliekamas tyrimas, susijęs su S.Magnickio byla.
Anot W.Browderio, Estija suvaidino svarbų vaidmenį plaunant pinigus. „Estiškos sąskaitos šiuo atveju buvo svarbiomis ES, JAV ir Kanadą apėmusio tarptautinio pinigų plovimo proceso tarpininkėmis. Estijos valdžia tikrai turėtų užimti aktyvesnę poziciją dėl šių įvykių“, – sakė W.Browderis.
„Berlingske“ teigimu, prancūzų prokurorai netiki, kad „Danske Bank“ buvo tik piktnaudžiavimo objektas. Jie mano, kad „Danske Bank“ bendrininkavo slepiant, investuojant ir pervedant nusikalstamu būdu gautas lėšas ir tai buvo daroma organizuotai.
„Prokurorai mano, kad „Danske Bank“ Estijos padaliniui ne tik buvo žinoma apie nusikalstamus veiksmus, bet jis juose ir aktyviai dalyvavo“, – danų laikraščiui sakė teisinių konsultacinių paslaugų bendrovės „Revisorjura“ kovos su pinigų plovimu ekspertas Jakobas Dedenrothas Bernhoftas.
„Danske Bank“ juridinio skyriaus vadovas Flemmingas Pristedas atsisakė komentarų, kol vyksta tyrimas. Jis teigė, kad Estijos padalinio veiksmai bankui buvo netikėti ir dėl to atliekamas vidinis tyrimas.
Maždaug tuo metu „Danske“ padaliniams Baltijos šalyse, įskaitant ir Estiją, vadovavo dabartinis bankų grupės vykdomasis direktorius Thomas Borgenas.
„Nors mes kol kas nežinome, ar šiuo atveju buvo padaryta kažkas neteisėto, akivaizdžiai nepatenkinamu yra tas faktas, kad Estijoje prastai sekėsi išvengti pasinaudojimo banku plaunant pinigus“, – sakė Th.Borgenas.
