Tai numatantį nutarimo projektą, kuriuo siūloma keisti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, trečiadienį svarstys Vyriausybė.
Pasak Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos parengto projekto, įstatymą siūloma keisti atsižvelgiant į Europos Tarybos komiteto dėl priemonių, nukreiptų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu, ekspertų rekomendacijas.
Nutarimo aiškinamajame rašte teigiama, jog tarptautinė praktika rodo, kad grynųjų pinigų gabenimas per sieną plačiai naudojamas teroristų finansavimo schemose, o atsivėrus vidinėms ES sienoms nusikalstamu būdu įgytų lėšų išvežimas ar įvežimas į Lietuva tapo itin paprastas ir nekontroliuojamas.
„Lietuvoje nusikalstamu būdu įgytos lėšos išvežamos į kitas valstybes ar užsienio valstybėse nusikalstamu būdu įgytos lėšos įvežamos į Lietuvą, atliekamos tolesnės finansinės operacijos, taigi nelegalių lėšų kilmės valstybę atsekti tampa ypač sunku“, – rašoma aiškinamajame rašte.
Nustatyti pareigą asmenims deklaruoti 10 tūkst. eurų viršijančias sumas siūloma grynuosius pinigus gabenant iš Lietuvos į ES, iš ES į arba per Lietuvą. Grynųjų pinigų kontrolę siūloma pavesti muitinės įstaigoms, o pasitaikius atvejams kai gabenama suma viršija 10 tūkst. eurų siūloma įpareigoti muitininkus pranešti FNTT.
