Be sukčiavimo, tyrimas atliekamas taip pat dėl neteisėtos juridinio asmens veiklos (BK 203 str. 2 d.), apgaulingos apskaitos tvarkymo (BK 222 str. 1 d.) bei dokumentų suklastojimo ir disponavimo jais (BK 300 str. 3 d.). Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Vilniaus miesto apylinkės
prokurorai, teigiama išplatintame pranešime.
Pasak Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros Pirmojo skyriaus prokuroro Vytauto Kukaičio, atskleistos nusikalstamos veikloje mastas – per 3 milijonai litų. Joje dalyvavo daugiau nei 20 asmenų, keliolika realią ūkinę veiklą vykdančių įmonių, tarp jų – kelios stambios statybos bendrovės, taip pat verslo konsultavimo įmonės.
Nustatyta, kad pagal sudėtingą pridėtinės vertės mokesčio (PVM) grobstymo schemą 2008–2010 metais buvo pasisavinta apie pusė milijono litų, kurie mokesčių pavidalu turėjo būti sumokėti į biudžetą. Siekiant užmaskuoti padarytas nusikalstamas veikas, piniginės lėšos buvo pervedamos į nusikaltimo organizatorių kontroliuojamų fiktyvių, jokios veiklos nevykdančių įmonių sąskaitas . Tačiau pareigūnams tai nesutrukdė nustatyti visus PVM grobsčiusius asmenis.
„Tai – dar vienas valstybės institucijų siunčiamas signalas tokių nusikaltimų organizatoriams bei jų „paslaugomis“ besinaudojantiems verslininkams“, – sakė Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros Pirmojo skyriaus vyriausiasis prokuroras Aidas Dzikaras. Šio PVM grobstytojų tinklo veikla buvo nutraukta kruopštaus FNTT pareigūnų ir prokurorų darbo dėka.
Rugsėjo 15 dieną Vilniuje buvo sulaikyta ir dviem paroms areštinėje atsidūrė 20 asmenų, susijusių su minėtomis nusikalstamomis veikomis. Prokurorų prašymu, šešis iš jų teismas leido suimti. Likusiems asmenims paskirtos švelnesnės kardomosios priemonės.
Rugsėjo 16–17 dienomis įmonių patalpose ir įtariamųjų gyvenamuosiuose būstuose pareigūnai atliko per 60 kratų. Buvo apribotos nuosavybės teisės į turtą, kurio vertė – daugiau kaip 4,2 mln. litų.
Už įvykdytas nusikalstamas veikas bendrininkų grupuotės nariams įstatymas numato laisvės atėmimo bausmę iki aštuonerių metų.
