Kaip skelbia policija, ikiteisminis tyrimas buvo atliekamas dėl 1970 metais gimusio vyro. Jis, veikdamas įstatymų nustatyta tvarka neįregistruotų įmonių – UAB „Rimada“ ir „Tarptautinių ryšių agentūra“ – vardu, bei 2000–2001 metais savitarpio pagalbos asociacijos „Lobaris“ vardu, Klaipėdos mieste, neturėdamas licencijos tarpininkauti įdarbinant užsienyje ir neturėdamas realios galimybės įdarbinti užsienyje, už nepagrįstai žadamas įdarbinimo paslaugas iš 207 fizinių asmenų įvairia valiuta paėmė iš viso 70 tūkst. 477 eurus.
Antradienį įtariamajam buvo įteiktas galutinis pranešimas apie įtarimą dėl sukčiavimų, po to jam buvo paskelbta apie ikiteisminio tyrimo pabaigą.
Ikiteisminio tyrimo metu dėl įtariamojo padarytų nusikalstamų veikų yra nukentėję 207 fiziniai asmenys, kurie yra pripažinti civiliniais ieškovais ir nukentėjusiaisiais.
Dėl didelio proceso dalyvių skaičiaus, taip pat siekiant kuo greičiau perduoti ikiteisminio tyrimo medžiagą į teismą, policija mano, kad tikslinga apie tyrimo pabaigą proceso dalyvius informuoti viešojo paskelbimo būdu.
