Kaip informuoja Generalinė prokuratūra, ikiteisminio tyrimo duomenimis, vienos bendrovės direktoriaus pavaduotoja D.S., atsakinga už kasos darbo organizavimą ir grynųjų pinigų laikymą, tyčia iššvaistė jai patikėtą didelės vertės turtą – 264 tūkstančius 623 litus.
Pagal suklastotas prekių ir paslaugų įsigijimo PVM sąskaitas faktūras buvo sumokėta už realiai negautas prekes ir nesuteiktas paslaugas. Suklastotos prekių ir paslaugų įsigijimo PVM sąskaitos faktūros buvo pateiktos buhalterei, pagal jas užpildytos PVM deklaracijos perduotos Panevėžio apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai. Tokiu apgaulės būdu buvo išvengta priklausančių sumokėti mokesčių – 40 tūkstančių 366 litų turtinės prievolės valstybei.
Direktoriaus pavaduotoja savo parašu ir antspaudu patvirtino dar vieną paslaugų ir medžiagų tiekimo sutartį, nors žinojo, kad bendrovės šių darbų vienoje rajono skerdykloje neketino imtis ir jų realiai neatliko. Tokiu būdu buvo pagamintas ir į apskaitą įtrauktas netikras dokumentas.
Pagal dar vieną žinomai suklastotą paslaugų ir medžiagų tiekimo sutartį direktoriaus pavaduotoja tyčia iššvaistė jai patikėtą didelės vertės bendrovės turtą – 112 tūkstančių 808 litus už neatliktus statybos montavimo darbus. Žinomai suklastotus dokumentus ji pateikė buhalterei, pagal juos užpildytos metinės PVM deklaracijos perduotos valstybinei mokesčių inspekcijai. Tokiu apgaulingu būdu buvo išvengta priklausančių sumokėti mokesčių – 17 tūkstančių 208 litų turtinės prievolės valstybei.
Panevėžio apygardos prokuratūros Sunkių nusikaltimų ikiteisminio tyrimo organizavimo skyriaus prokuroras Kęstutis Greiciūnas, įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktus įrodymus, teigia, kad padarytose nusikalstamose veikose nustatyti požymiai nusikaltimo, numatyto Baudžiamojo kodekso straipsniuose dėl didelės vertės svetimo turto iššvaistymo, sukčiavimo ir dokumentų suklastojimo.
Ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Panevėžio apskrities skyriaus pareigūnai, jį kontroliavo ir organizavo Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo skyriaus prokurorai.
Įstatymas tam, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą, numato laisvės atėmimo bausmę iki septynerių metų.
