Kaip informuoja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, tarp įtariamųjų nusikalstamos grupuotės, pasikėsinusios sukčiauti ir klastojusios dokumentus, organizatorių – Kauno verslininkas, baldų prekybos bendrovių vadovas E.G., kaunietis V.P., septynių uždarųjų akcinių bendrovių direktoriai – Didžiojoje Britanijoje gyvenantis P.G., pastarojo seserys dvynės K.G. ir E.G., taip pat A.K., J.S., V.A., E.M., konsultavimo paslaugų bendrovės darbuotojos R.M., I.D., I.J. ir R.L.
Kai kurie šios konsultavimo bendrovės darbuotojai jau ir anksčiau FNTT atliekamuose tyrimuose buvo įtariami nusikalstama veikla. Kelių ūkinės komercinės veiklos nevykdančių ir darbuotojų neturinčių bendrovių direktorėmis buvo paskirtos aštuoniolikmetės vidurinių mokyklų abiturientės.
Pirminiais duomenimis, Kaune, Vilniuje ir Ukmergėje gyvenantys įtariamieji prieš tris mėnesius įkūrė septynias uždarąsias akcines bendroves. Per tą laiką visos įmonės nevykdė jokios ūkinės finansinės veiklos, neturėjo jokių darbuotojų ir, kaip nustatyta, jokių apyvartinių lėšų projektų įgyvendinimui.
Išaiškinta, kad nusikalstamos grupuotės nariai klastojo paraiškas ir kitus būtinus dokumentus, juose Europos Sąjungos finansuojamam projektui dėl žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimo įgyvendinimo pateikė melagingą informacija apie įmonių turimas lėšas, projekto ekonominį gyvybingumą, atitiktį reikalavimams. Kiekviena iš septynių bendrovių į eršketų, ungurių, šamų auginimą Mostiškių kaime (Vilniaus r.) įsipareigojo investuoti po 5–6 milijonus litų.
Pateikę Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos suklastotus dokumentus apie projektą, įtariamieji jokios veiklos nevykdančių bendrovių vardu siekė apgaule gauti daugiau nei 22,5 milijono litų Europos Sąjungos finansinės paramos.
Ikiteisminio tyrimo metu FNTT pareigūnai atliko 27 kratas Kaune, Vilniuje ir Ukmergėje. Kratos atliktos įtariamųjų namuose, darbo vietose ir jokios veiklos nevykdančių bendrovių patalpose. Jų metu rasti ir paimti dokumentai, liudijantys nusikalstamą veiklą, kurių dalį įtariamieji mėgino sunaikinti, nemažos pinigų sumos.
Vilniaus m. 2-ojo teismo sprendimu vienam iš nusikalstamos veiklos organizatorių E.G. skirta kardomoji priemonė – suėmimas 2 mėnesiams. Likusiems įtariamiesiems pritaikytos kitokios kardomosios priemonės.
