Dabar populiaru
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą

Bankai įmonių reikalauja atskleisti tikruosius savininkus

Bankui persikrausčius į naują pastatą, liko nereikalingų patalpų ir jas bandoma parduoti.
Andriaus Ufarto/BFL nuotr. / „Swedbank“ pastatas
Šaltinis: 15min
0
Skaitysiu vėliau
A A

Lietuvos komerciniai bankai pradėjo domėtis, kokie yra įmonių, kurias jie aptarnauja, akcininkai. „Verslo žinios“ rašo, kad bankus domina vadinamieji tikrieji naudos gavėjai.

Jie nusiteikę įmonių grandinę vynioti, kol paaiškėja, kokie fiziniai asmenys gauna naudos iš konkretaus verslo.

Jeigu įmonė nepateikia teisingos informacijos, jos pinigai gali įšalti banke, o teisėsaugos institucijos gali pradėti tyrimą.

SEB bankas ir „Swedbank“ savo klientų juridinių asmenų pradėjo prašyti atskleisti galutinius naudos gavėjus. Naudos gavėjai gali būti tik fiziniai asmenys, todėl įmonei reikia nurodyti ryšį tarp bendrovės ir fizinio asmens, galutinio naudos gavėjo, nesvarbu, kiek tarpinių įmonių juos skiria.

„Bankai jau kurį laiką to reikalavo iš savo naujų klientų, o dabar pradėjo šių duomenų prašyti ir iš turimų klientų“, – teigė konsultacijų bendrovės „Amicorp Baltic“ direktorius Justinas Klimašauskas.

Anot jo, tarp banko ir klientų kyla nemažai nesusipratimų: ilgai vieno ar kito banko paslaugomis besinaudojantis klientai tokį banko prašymą sieja su sumažėjusiu pasitikėjimu įmone. Tačiau tokios informacijos dabar prašo ir kitų šalių bankai.

Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atitinkamos ES direktyvos į Lietuvos teisę buvo perkeltos 2008 metais. Lietuvos pinigų plovimo prevencijos įstatymas reikalauja, kad bankai pažintų savo klientą. 

Komentarai
Temos Bankas
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Daugiau straipsnių nėra
Rodyti senesnius straipsnius
Parašykite atsiliepimą apie 15min