Tarnyba bankams, kredito unijoms ir Lietuvos paštui pateikė rekomendacijas, kaip sumažinti pinigų plovimo riziką.
„Tikėtina, kad euro įvedimo laikotarpiu gali pagausėti valiutų keitimo ir grynųjų pinigų įnešimo į sąskaitas komerciniuose bankuose ar kredito unijose operacijų. Neatmetama galimybė, kad gali būti bandoma atlikti operacijas, naudojant šešėlines – tai yra nusikalstamos ar neaiškios kilmės – lėšas“, – teigiama FNTT pranešime.
Pasak tarnybos, dėl didelio grynųjų pinigų srauto gali būti, kad bankai nebegalės tinkamai patikrinti pinigų kilmės.
FNTT finansų institucijoms rekomenduoja įvertinti gyventojų galimybes turėti daug pinigų, tikrinti jų kilmę, taip pat stebėti į įmonių sąskaitas pervedamus pinigus.
Lietuva eurą įsives 2015 metais.
