Nustatyta, kad gauja buvo pagrobusi daugiau nei 3 tūkst. lenkų tapatybes. Tarptautinei gaujai vadovavo Londono centre prabangiuose namuose įsikūręs 39 m. ukrainietis verslininkas Liubomyras Sitaila, dar žinomas slapyvardžiu Goršečnikovas.
Ukrainiečio kaimynai manė, kad vyriškis prasigyveno dirbdamas mokesčių konsultantu. Jie nežinojo, kad penkerius metus verslas L.Sitailai buvo tik priedanga. Iš tiesų jis vadovavo nusikalstamai grupuotei, kuri į Didžiąją Britaniją gabeno „tapatybių mulus“ – žmones, kurie, apsimesdami kitais Didžiojoje Britanijoje dirbančiais asmenimis, kūrė banko sąskaitas ir kreipėsi dėl mokesčių permokų sugrąžinimo.
Tyrimo metu paaiškėjo, kad gaujos lyderis turėjo 15 segtuvų su daugiau nei 3 tūkst. žmonių vardais, pavardėmis, nuotraukomis, netikrais adresais, banko sąskaitų numeriais. Šie duomenys, tyrėjų teigimu, apgaulei naudoti nuo 2006 m. sausio iki 2011 m. rugpjūčio.
Tyrimas dėl galimo gaujos sukčiavimo buvo pradėtas 2009 m., kai Dorseto policijos pareigūnai aptiko sukčiavimo atvejį vienoje gamykloje.
Vėliau buvo atlikta krata ukrainiečio verslininko namuose ir surasta įkalčių, rodančių, kad jis buvo gaujos vadeiva.
Nustatyta, kad gauja vietiniame laikraštyje reklamavosi kaip įdarbinimo agentūra. Besikreipusių dėl darbo žmonių asmens duomenys vėliau buvo naudojami apgaulei.
Sukčiai naudojosi ir asmenų, kurie kreipėsi į ukrainietį dėl mokesčių konsultacijų, duomenimis.
Dauguma nusikaltėlių aukų yra Didžiojoje Britanijoje gyvenantys ir statybų sektoriuje dirbantys lenkai.
Kad nesukeltų įtarimų ir būtų lengviau pasinaudoti aukų asmens duomenimis, nusikaltėliai iš Lietuvos gabeno „tapatybių mulus“. Šiems tereikdavo sutvarkyti visus dokumentus ir jie būdavo išleidžiami grįžti tėvynėn.
Tyrėjai pripažįsta, kad tikras pavogtų tapatybių skaičius greičiausiai nepaaiškės niekada.
Už vadovavimą šiai gaujai ukrainiečiui L.Sitailai skirta 7,5 metų kalėjimo bausmė.
Kartu už pagalbą renkant „tapatybių mulus“ nuteistas ir kaltę pripažinęs 37 m. bokso treneris, Didžiojoje Britanijoje apsaugininku dirbęs Lietuvos pilietis Ruslanas Bobrovas, taip pat žinomas dar bent šešiais slapyvardžiais, už grotų praleis 6,5 metų.
41 m. Gruzijos pilietis Besikas Zveiba už tai, kad rūpinosi „mulų“ atvykimu į šalį nuteistas 4,5 metų kalėjimo, o 26 m. estas Kardo Andersonas pripažino kaltę ir už grotų praleis 3 metus.
