Tyrimas atliekamas dėl galimo kreditinio sukčiavimo. Pasak FNTT, šioje ikiteisminio tyrimo stadijoje įtarimai niekam nepareikšti, ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Europos prokuratūra.
Seimo vadovo teigimu, labai dažnai tik pradėjus ikiteisminį tyrimą – nors ir nepareiškus įtarimų – dalis žmonių iš esmės yra nuteisiami.
