Kaip pranešimu spaudai informuoja FNTT, tyrimo metu nustatyta, kad vienas stambios Kauno bendrovės vadybininkas, atsakingas už prekybos vystymą su užsienio valstybėmis, kartu su bendrininkais organizavo 4 fiktyvių įmonių įsteigimą. Šių neva cukrumi prekiaujančių, o iš tiesų jokios veiklos nevykdančių bendrovių vadovais buvo paskirti keli niekur nedirbantys benamiai.
Atskleista, kad jų vadovaujamos įmonės realiai cukraus nepirko ir nepardavė. Per pusmetį keturių bendrovių buhalterinės apskaitos dokumentuose melagingai buvo užfiksuota, kad iš Lenkijos į Lietuvą buvo atgabenta ir parduota apie 4,3 tūkst. tonų cukraus. Tačiau realiai beveik 500-ais vilkikų Lenkijos tiekėjų cukrus buvo atvežtas Kauno bendrovei, o ši vėliau jį išpardavė saldumynus gaminančioms Lietuvos įmonėms.
Naudojantis sukčiavimo grandine ir tarp cukraus tiekėjo Lenkijoje bei pirkėjo Lietuvoje įtraukus fiktyvias įmones, buvo išvengiama mokėti 21 proc. PVM. Skaičiuojama, kad fiktyvių bendrovių vardu buvo išrašytos cukraus pardavimą patvirtinančios PVM sąskaitos faktūros, kurių bendra suma – 2,2 mln. eurų. Iš šios sumos į valstybės biudžetą nesumokėta beveik 400 tūkst. eurų PVM. Tik ikiteisminio tyrimo metu ši valstybei padaryta 400 tūkst. eurų žala buvo atlyginta.
Baigta baudžiamoji byla dėl didelės vertės sukčiavimo, svetimo turto pasisavinimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir dokumentų klastojimo perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
Penkiems kaltinamiesiems gresia maksimali laisvės atėmimo iki dešimties metų bausmė.
