Pasak Generalinės prokuratūros Ikiteisminio tyrimo kontrolės skyriaus prokuroro Mindaugo Gylio, ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, jog kaltinamieji, veikdami organizuotoje grupėje, apgaule savo ir kitų naudai pasisavino per 750 tūkst
Kaip praneša Generalinė prokuratūra, 2002 metais V. K., kaip fizinis asmuo, pats neturėdamas licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotas naftos produktais, iš kitų asmenų įsigydavo be įsigijimo dokumentų naftos produktus (mazutą, dyzeliną, skystą kurą) ir dujas. Jokie mokesčiai, taip pat ir pirkimo PVM, už šias prekes nebuvo sumokami.
Nusikalstamu būdu įgyti produktai, panaudojant dviejų nusikalstamai veikai vykdyti įsteigtų įmonių apskaitos dokumentus, buvo parduodami įvairioms Lietuvos bendrovėms. Prekių buvo parduota beveik už 5 mln
Kaltinamieji K. B. ir A. D. vykdydavo prisiimtas tarpininkavimo tarp organizuotos grupės narių užduotis, susijusias su duomenų, dokumentų bei pinigų perdavimu.
,,Pridėtinės vertės mokesčių grobstymo atvejus gana sunku ištirti, tačiau tokios bylos pasiekia teismą ir asmenys, kurie tikisi pasipelnyti valstybės sąskaita, anksčiau ar vėliau nubaudžiami. Tik tokių bylų ikiteisminiams tyrimams prireikia daug pareigūnų pastangų ir laiko“, – sako prokuroras M. Gylys.
Šioje byloje dėl padarytos turtinės žalos civiliniu ieškovu pripažinta Telšių apskrities mokesčių inspekcija.
Ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Ikiteisminio tyrimo medžiagą sudaro 54 tomai dokumentų.
