Kaip žinoma, ikiteisminio tyrimo duomenimis, M.Parfionovas kartu su broliu Vytautu ir kitais bendrininkais, pasinaudodami vogtais elektroninės bankininkystės identifikaciniais duomenimis ir neteisėtai prisijungę prie Jungtinių Amerikos Valstijų finansų įstaigų klientų sąskaitų, pavogė ir į Lietuvą pervedė apie 400 tūkstančių JAV dolerių, kas nacionaline valiuta sudaro beveik 1 milijoną litų.
Lietuvoje pinigai buvo pervedami į grupuotės narių asmenines banko sąskaitas, esančias 3 komerciniuose bankuose. Išaiškinta, kad išgryninti pinigai būdavo investuojami į nekilnojamąjį turtą ir į susijusių su minėtais Marijampolės apskrities gyventojais įmonių veiklą.
FNTT Marijampolės apskrities skyriaus pareigūnai kartu su Marijampolės apylinkės prokuratūra tęsia ikiteisminį tyrimą, atlieka tolesnius baudžiamojo proceso veiksmus, trečiadienį informuota FNTT atstovė ryšiams su visuomenė Rūta Andriuškaitė.
