FNTT pareigūnai turėjo informacijos, kad Latvijoje registruota kompanija planuoja Lietuvoje atlikti stambią grynųjų pinigų operaciją, kuri pagal savo pobūdį gali atitikti Lietuvos Vyriausybės patvirtintus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo kriterijus.
Apie galimą grynųjų pinigų gabenimo taisyklių pažeidimą FNTT operatyviai informavo Lietuvos muitinės pareigūnus. Todėl vasario 10 d. apie 15 val. Kauno teritorinės muitinės Mobiliųjų grupių skyriaus Panevėžio poskyrio pareigūnai kelyje Panevėžys–Ryga patikrinimui sustabdė Latvijoje registruotos kompanijos atstovo vairuojamą automobilį „Opel Astra“.
Paklaustas, ar negabena didesnės nei 10 tūkst. eurų grynųjų pinigų sumos, Latvijos pilietis A.D. atsakė teigiamai, tad pareigūnai jam pateikė užpildyti Grynųjų pinigų deklaraciją.
Vairuotojas deklaravo gabenantis 44 tūkst. eurų ir 310 tūkst. Lt, tačiau muitinės pareigūnai, įtardami, kad latvis deklaravo ne visus vežamus pinigus, detaliai patikrino automobilį. Čia pat paaiškėjo, jog A.D. nuslėpė vežantis kur kas didesnę pinigų sumą. Ant priekinės keleivio sėdynės, krepšyje, be deklaruotų pinigų rasta dar 398 460 eurų.
Nedeklaruoti eurai buvo sulaikyti, Latvijos piliečiui buvo surašytas administracinis teisės pažeidimo protokolas pagal LR ATPK 209-7 str. 1 dalį (Reikalavimų, susijusių su grynųjų pinigų deklaravimu kertant Europos Sąjungos vidaus sienas, nesilaikymas).
Pažeidėjui gresia bauda nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų su grynųjų pinigų konfiskavimu ar be konfiskavimo.
