Laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose atliekantis S. J. įtariamas kartu su kitais nuteistaisiais ir jų sumanymų vykdytojais laisvėje subūręs penkių asmenų organizuotą grupę nusikalstamai veiklai – sukčiavimui telefonu. Jo nurodymu vieni bendrininkai, apsimetę pareigūnais, skambindavo senyvo amžiaus žmonėms ir pranešdavo apie tariamus artimųjų padarytus teisėtvarkos pažeidimus ir apgaule reikalaudavo pinigų susitaikymui su nukentėjusiaisiais, žalos atlyginimui ir atleidimui nuo baudžiamosios atsakomybės.
Kitas bendrininkas O. J., neteisėtai disponavęs svetima mokėjimo kortele ir banko sąskaita, inicijuodavo finansines operacijas su grynaisiais pinigais, kuriuos kito bendrininko nurodymu asmenys pervesdavo į sąskaitą, susietą su neteisėtai disponuojama kortele, išėmimą bankomatuose ir jų pervedimą į kitas sąskaitas.
Dvi sukčiautojų pagalbininkės – L. K. ir A. Č. – vykdavo paimti iš nukentėjusiųjų išviliotų pinigų ir perduodavo juos kitiems bendrininkams.
Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras Gražvydas Kazlauskas teigia, kad šioje byloje pavyko nustatyti ir perduoti teismui ne vieną sukčiautoją, bet visą organizuotą grupę. Kartu veikę penki sukčiautojai – tėvas, du sūnūs ir dvi merginos kaltinami veikę organizuota grupe ir iš apgautų žmonių išvilioję didelės vertės turtą. Vienas bendrininkų taip pat kaltinamas neteisėtu disponavimu svetimu mokėjimo instrumentu ir jo panaudojimu, kitas – plėšimu.
Įstatymas tam, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą, numato laisvės atėmimo bausmę iki trejų arba aštuonerių metų, už pareigūno vardo pasisavinimą – bauda, areštu arba laisvės atėmimu iki dvejų metų, už neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą baudžiama bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
