Tyrimas buvo pradėtas dar 2006 metų pavasarį. Tada Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių rinktinės pareigūnai Panemunės pasienio kontrolės punkte sulaikė 7 Moldovos Respublikos piliečius. Jie neturėjo teisės aktų nustatyta tvarka išduotų vizų, būtinų užsieniečiams, norint patekti į Lietuvos teritoriją.
Jie atkeliavo iš Kaliningrado srities. Viešvilės užkardos pasienio saugomame ruože, Jurbarko rajone, ant užšalusios Nemuno upės, aptikta batų pėdsakų, vedančių nuo Rusijos Federacijos iki Lietuvos teritorijos kranto.
Be to, buvo sulaikyti asmenys, kurie Lietuvoje turėjo pasitikti ir vežti nelegalus.
Įtarimai pasikėsinus dėl savanaudiškų paskatų LR teritorijoje vežti neteisėtai valstybės sieną perėjusius užsieniečius pareikšti: dirbančiam, neteistam 1983 metais gimusiam Radviliškio gyventojui Š.B.; nedirbančiam, neteistam 1985 metais gimusiam Marijampolės gyventojui A.J..
Įtariama, kad Š.B. ir A.J. sutiko nelegalius atvykėlius vežti už pažadėtą 100–300 Lt atlygį.
Klaipėdos apskrities pareigūnai nustatė, kad nelegalų vežimą galimai organizavo nedirbantis 1983 metais gimęs Joniškio gyventojas A.P., kuris nuo 2003 metų buvo ieškomas už įvykdytus sunkius nusikaltimus.
A.P. pareikštas įtarimas dėl neteisėtai valstybės sieną perėjusių užsieniečių vežimo Lietuvos teritorijoje organizavimo. Š.B. paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas. A.J. paskirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Pagal Baudžiamąjį kodeksą už pasikėsinimą dėl savanaudiškų paskatų Lietuvos teritorijoje vežti neteisėtai valstybės sieną perėjusius užsieniečius numato laisvės atėmimą iki 8 metų. O už neteisėtai valstybės sieną perėjusių užsieniečių vežimo Lietuvos teritorijoje organizavimą numato laisvės atėmimą nuo 4 iki 10 metų.
