Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba praneša, kad ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas patikrinus 10-tį įmonei priklausančių įvairiais lino ir gintaro dirbiniais prekiaujančių parduotuvių. Tikrinant parduotuves Vilniaus Senamiestyje ir Trakuose buvo nustatyta, kad jose pirkėjams nebuvo išduodami prekių įsigijimą patvirtinantys kvitai, už prekes buvo galima atsiskaityti ne tik lietuviškais pinigais, bet ir eurais, JAV doleriais bei Lenkijos zlotais.
Iš viso FNTT Vilniaus apskrities skyriaus pareigūnai parduotuvėse rado įmonės kasoje neapskaitytų pinigų įvairia valiuta daugiau nei už 20 tūkstančių litų.
Kiekvienoje parduotuvėje rasti neoficialūs laisvos formos rankraštiniai užrašai. Be to, išaiškinta, kad parduotuvėse esančiuose kompiuteriuose buvo fiksuojami minėtų užrašų duomenys apie gautas neoficialias pajamas bei kartu su duomenimis apie oficialiai gautas pajamas perduodami įmonės savininkei.
Pagal patikrinimo metu rastų juodraščių duomenis nustatyta, kad į individualiosios įmonės buhalterinę apskaitą nebuvo įtraukta apie 300 tūkst. litų pajamų.
Dėl šio fakto pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 222 str. 1 d. (Apgaulingas apskaitos tvarkymas). Ikiteisminio tyrimo metu atliktos kratos įmonės biure bei parduotuvėse. Kratų metu rasta ir paimta 11 kompiuterių, juodraštiniai užrašai bei įmonės buhalterinėje apskaitoje neapskaityti pinigai.
Kaip liudytojai apklausti 20 įmonės darbuotojų. Keliems asmenims įteikti pranešimai apie įtarimą pagal LR BK 222 str. 1 d. (Apgaulingas apskaitos tvarkymas).
Individualiosios įmonės savininkei paskirtos kardomosios priemonės: rašytinis pasižadėjimas neišvykti, dokumentų paėmimas ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje.
