Tyrimo metu buvo nustatyta, kad trys organizuotos grupės asmenys S.Z. (gim. 1980 m.), S.D. (gim. 1981 m.), R.B. (gim. 1983 m.), atliekantys bausmę Marijampolės pataisos namuose, koordinavo jos veiklą, atskirais atvejais patys atlikdavo kai kuriuos veiksmus, konkretiems laisvėje esantiems grupės nariams skirstė užduotis ir vaidmenis.
Šie asmenys nuo 2010-06-01 d. iki 2010-09-07 d. skambindavo įvairių Lietuvos miestų ir rajonų (Vilniaus, Klaipėdos, Kauno, Kėdainių, Gargždų) gyventojams į laidinio ryšio telefonus, prisistatydavo giminaičiu (anūku, sūnumi, dukra, ir pan.) ir, darydami psichologinę įtaigą apie neva jų padarytą kito žmogaus sužalojimą bei prisistatydami tariamais policijos pareigūnais, apgaule išviliodavo įvairias pinigines lėšas ir daiktus. Visų šių nusikaltimų metu nukentėjo garbaus amžiaus žmonės ir trys 8-10 metų mažamečiai.
Į šios organizuotos grupės veiklą buvo įtrauktos ir merginos, kurios, vykdydamos organizatorių užsakymus internetiniame tinklapyje, surasdavo įvairių šalies vietovių gyventojų laidinio telefono numerius ir juos perduodavo Marijampolės pataisos namuose esantiems bendrininkams. Kiti laisvėje esantys grupės nariai, nusikaltimų organizatorių nurodymu, važiuodavo pas nukentėjusiuosius paimti išviliotą turtą ir jį realizuodavo. Didžioji dalis užvaldyto turto atitekdavo Marijampolės pataisos namuose bausmę atliekantiems nuteistiesiems. Viso organizatoriams laisvėje bendrininkavo dvylika asmenų, du iš jų nepilnamečiai.
Tiriant šiuos nusikaltimus, Marijampolės Pataisos namuose buvo atlikta krata, pas nuteistuosius buvo rasta ir paimta daugiau kaip 30 mobiliojo ryšio telefonų, SIM kortelių, užrašų su gyventojų telefonų numeriais ir adresais bei kitų tyrimui reikšmingų daiktų. Atliktos kratos pas laisvėje esančius bendrininkus, pas vieną iš jų rasta ir paimta per 20 mobiliųjų telefonų, apie 30 SIM kortelių bei 70 gramų heroino. Visa tai buvo skirta nuteistiesiems Marijampolės PN.
Dėl organizavimo platinant didelį kiekį narkotinių medžiagų dalis ikiteisminio tyrimo medžiagos buvo atskirta, perduota teismui ir šiuo metu jau priimtas teismo nuosprendis keturiems asmenims, kuriems dėl šio nusikaltimo skirtos laisvės atėmimo bausmės nuo 8 iki 10 metų 6 mėnesių. Taip pat buvo atskirta byla dėl padaryto sukčiavimo Klaipėdoje, kurioje Klaipėdos miesto apylinkės teismas priėmė nuosprendį tų pačių organizatorių S.Z., S.D., R.B. ir vieno vykdytojo atžvilgiu ir skyrė laisvės atėmimo bausmes nuo 3 metų 6 mėnesių iki 7 metų.
Šiai organizuotai grupei realizavus gerai suderintą nusikaltimų planą, apgaule buvo išviliota turto daugiau kaip 100 000 litų. Nukentėjusieji patyrė ne tik materialinę, bet ir moralinę žalą, ypač trys nukentėję mažamečiai. Šiems 47-iems nusikaltimams išaiškinti ir asmenims identifikuoti buvo panaudotos įvairios techninės priemonės, pasitelkti Lietuvos teismo ekspertizės centro specialistai, kurie atliko rašysenos, nusikaltėlių naudotų telefonų identifikacinius ir fonoskopinius tyrimus. Apie pusantrų metų trukusių fonoskopinių tyrimų vertė – 98 000 litų. Šios išlaidos kartu su nukentėjusiųjų civiliniais ieškiniais bus sprendžiamos teisme nagrinėjant bylą.
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas už sukčiavimą, padarytą veikiant organizuotoje grupėje, numato laisvės atėmimo bausmę iki aštuonerių metų, už valstybės tarnautojo vardo pasisavinimą neteisėtiems veiksmams daryti – baudą arbą areštą, arba laisvės atėmimą iki dviejų metų, o už vaiko įtraukimą į nusikalstamą veiką – baudą arba laisvės apribojimą, arba areštą, arba laisvės atėmimą iki trijų metų.
