Ikiteisminio tyrimo metu išaiškinta, kad telšiškio vadovaujama bendrovė „G.“ su vienu komerciniu banku buvo sudariusi faktoringo sutartį. Nustatyta, kad 2008 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais pagal šią sutartį bendrovės direktorius D. V. bankui pateikdavo suklastotas PVM sąskaitas faktūras, kuriose buvo įrašyti melagingi duomenys apie neva suteiktas transporto paslaugas kitoms įmonėms, suklastoti tų įmonių atsakingų darbuotojų parašai ir antspaudai, o bankas bendrovei „G.“ pervesdavo 90 procentų faktoringo avanso. Įtariama, kad bendrovės „G.“ direktorius D. V. suklastojo 16–a tokių PVM sąskaitų faktūrų.
FNTT Telšių apskrities skyriaus pareigūnai išaiškino, kad pagal suklastotas PVM sąskaitas faktūras apgautas bankas į bendrovės „G.“ sąskaitą pervedė 1 003 132 litus faktoringo avanso.
Telšių rajono apylinkės prokuratūra šią baudžiamąją bylą perdavė teismui.
Tai jau ne pirmas atvejis, kai FNTT Telšių apskrities skyriaus pareigūnai atskleidžia bendrovės „G“ vykdytas nusikalstamas veikas. Praėjusių metų gegužės mėnesį teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje bendrovė kaltinta neteisėta komercine veikla. Tyrimo metu išaiškinta, kad 2007–2008 metais bendrovė, neturėdama licencijos verstis krovinių gabenimu, įvairioms įmonėms suteikė transportavimo paslaugų už daugiau nei 350 tūkstančių litų.
Šiuo metu FNTT Telšių apskrities skyriaus pareigūnai atlieka dar vieną ikiteisminį tyrimą dėl šios bendrovės atliktų nekilnojamojo turto rekonstravimo darbų Palangoje ir Šventojoje. Įtariama, kad nesilaikydama nustatytos tvarkos, bendrovė „G.“ neteisingai deklaravo PVM, taip išvengdama sumokėti daugiau nei 640 tūkstančių litų šio mokesčio.
