Kaltinimai H.Haluščenkai buvo pareikšti praėjus keliems mėnesiams po to, kai Ukraina buvo sukrėsta didžiausio korupcijos tyrimo per Volodymyro Zelenskio prezidentavimo laikotarpį. Dieną anksčiau, vasario 15 d., buvęs pareigūnas sulaikytas, kai bandė išvykti iš Ukrainos.
NABU H.Haluščenkos atžvilgiu atliko tyrimą, susijusį su valstybės branduolinės energetikos bendrove „Energoatom“. Aštuoni kiti įtariamieji buvo apkaltinti, o artimas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio bendražygis Timuras Mindičius, įtariamas kaip grupuotės lyderis.
H.Haluščenka ėjo energetikos ministro pareigas nuo 2021 iki 2025 m., o pernai liepą buvo paskirtas teisingumo ministru. Lapkričio mėn. NABU atliekant tyrima vykdė kratas su H.Haluščenka susijusiuose nekilnojamojo turto objektuose.
NABU teigimu, lapkričio mėn. kovos su korupcija agentūrų demaskuotos nusikalstamos grupuotės nariai 2021 m. vasario mėn. Angilijos saloje įregistravo fondą. Fondo tikslas buvo surinkti apie 100 mln. JAV dolerių „investicijų“, o tarp tokių „investuotojų“ buvo ir Haluščenkos šeima.
Fondą vadovavo ilgametis nusikalstamos grupuotės narys, Seišelių bei Sent Kitso ir Nevio pilietis, kuris, pasak NABU, „teikė pinigų plovimo paslaugas nusikalstamu būdu gautoms pajamoms“.
Siekiant nuslėpti H.Haluščenkos dalyvavimą, Maršalo Salose buvo įsteigtos dvi bendrovės, integruotos į patikos struktūrą, registruotą Sent Kitse ir Nevise. Pasak biuro, naudos gavėjai buvo jo buvusi žmona ir keturi vaikai.
Antikorupcijos tarnyba teigė, kad bendrovės tapo fondo „investuotojomis“, įsigydamos akcijas, o nusikalstamos grupuotės nariai pradėjo pervesti lėšas į fondo sąskaitas trijuose Šveicarijos bankuose buvusio ministro naudai.
Pasak biuro, H.Haluščenkai einant energetikos ministro pareigas, grupė per buvusį H.Haluščenkos patarėją ir įtariamąjį šioje byloje Ihorį Mironiuką gavo daugiau nei 112 mln. JAV dolerių. Pinigai, kaip įtariama, buvo išplauti naudojant įvairius metodus, įskaitant kriptovaliutą ir „investicijas“ į fondą.
NABU teigimu, daugiau nei 7,4 mln. JAV dolerių buvo pervesti į fondo sąskaitas, kurias kontroliavo H.Haluščenkos šeima. Be to, biuro duomenimis, daugiau nei 1,3 mln. Šveicarijos frankų ir 2,4 mln. eurų buvo išimti grynaisiais pinigais ir tiesiogiai nusiųsti jo šeimai Šveicarijoje.
NABU teigimu, dalis lėšų buvo išleista H.Haluščenkos vaikų mokslui geriausiose Šveicarijos švietimo įstaigose ir pervesta į buvusios žmonos sąskaitas. Likusi dalis buvo tariamai įdėta į indėlį, „uždirbant papildomas pajamas šeimos asmeniniam naudojimui“.
Pats H.Haluščenko jam pareikštų kaltinimų dar nekomentavo.
