Prokurorai tvirtina, jog pastatas priklauso bankui „Melli“, kuris visiškai pavaldus Irano Vyriausybei. JAV teisėsauga taip pat areštavo kompanijai priklausančius 3,1 mln. dolerių.
Pagal JAV įstatymus šalies teritorijoje draudžiama Irano Vyriausybei pavaldžių įmonių veikla be specialios licencijos. Po 1979 m. islamistų revoliucijos JAV nutraukė diplomatinius ryšius su šia Vidurio Azijos valstybe.
Jungtinių Valstijų teisėsaugos nemalonę „Melli“ bankas užsitraukė, kai buvo apkaltintas Irano branduolinės ir balistinės programų finansavimu.
JAV pareigūnai taip pat kaltina šią kompaniją remiant Irano kariuomenę, kitas jėgos struktūras, susijusias su teroristų grupuotėmis.
Jungtinių Valstijų teisėsaugos nemalonę „Melli“ bankas užsitraukė, kai šis buvo apkaltintas Irano branduolinės ir balistinės programų finansavimu.Prokurorai nustatė, kad „Melli“ bankas turi tiesioginių ryšių su korporacija „Assa“, kuriai ir priklauso minėtas dangoraižis Manhatane.
JAV tarnybų duomenimis, pastaruosius du dešimtmečius „Assa“ per savo antrinę įmonę Prancūzijoje už dangoraižio patalpų nuomą gautus pinigus pervesdavo Irano vadovybei.
Nors oficialiai neskelbiama, kiek „Assa“ uždirba iš patalpų nuomos, tyrėjai teigia, jog 2000–2007 m. laikotarpiu korporacija atliko 17 mln. dolerių vertės perlaidų.
Šis atvejis iliustruoja George‘o W.Busho administracijos pradėtą griežtesnę finansų tinklų kontrolę, kurie gali būti susiję su tarptautinėmis teroristų grupuotėmis ar branduolinio ginklo programomis.
Likusį dangoraižio akcijų paketą (60 proc.) valdo „Alavi“ fondas – labdaros organizacija, susijusi su Irano šeichais.
Teigiama, jog ir „Alavi“ fondas turi ryšių su Teherano valdžia, nors oficialių kaltinimų JAV teisėsauga jam nėra pateikusi.
Niujorko Penktojoje aveniu stovintis 36 aukštų dangoraižis buvo pastatytas 1978 m. gavus 42 mln. dolerių paskolą iš banko „Melli“.
Pastatas įsikūręs viename iš brangiausių Manhatano kvartalų. Šalia iraniečių dangoraižio stovi Rokfelerio centras, Modernaus meno muziejus, Šv.Patriko katedra.
Pastate įsikūrusios žinomos įmonės, tokios kaip „Citibank“, brokerių kontora „Charles Schwab“.
