Trims asmenims buvo įteiktas pranešimas apie įtarimą sukčiavimu. Jiems gresia iki 12 metų kalėjimo su turto konfiskavimu, skelbia policija.
Sukčiautojus išaiškino ir sustabdė Ukrainos policijos Odesos srities Kibernetinių nusikaltimų skyrius kartu su Odesos rajono 1-ojo policijos skyriaus 3-iojo policijos departamento tyrėjais. Policija nustatė, kad piramidinę schemą įkūrė 28 metų Berezovskio rajono gyventojas, į sukčiavimą įtraukęs 55 ir 61 metų moteris ir kitus šiuo metu nenustatytus asmenis.
Siekdami išvilioti iš piliečių pinigus, bendrininkai sukūrė ribotos atsakomybės bendrovės „VinEco“, kuri vėliau buvo pervadinta į „Vinex Trade“, įvaizdį, tariamai užsiimančią įvairia veikla, iš kurių pagrindinė buvo investavimas ir didelio pelno gavimas.
Bendrininkai apgaudinėdavo klientus pasakodami melagingą informaciją apie savo veiklą socialiniuose tinkluose, žinutėse, interneto svetainėse ir viešuose susirinkimuose. Siekiant galutinai suklaidinti žmones, dalyvavimo piramidinėje schemoje pradžioje jiems buvo mokamos minimalios sumos dalies neteisėtai gautų kitų asmenų lėšų sąskaita.
Dirbtinai kurdami sėkmingo verslo įvaizdį, nusikaltėliai įtikino ukrainiečius padėti indėlius į jų bendrovę, žadėdami dideles palūkanas už naudojimąsi lėšomis ir privalomą indėlių grąžinimą bet kuriuo metu. Be to, indėlininkams buvo garantuojamos papildomos išmokos už naujų investuotojų pritraukimą.
2022-2024 m. sukčiai apgavo šimtus ukrainiečių, kurie į piramidinę schemą investavo tūkstančius dolerių. Kol kas žinomos septynių nukentėjusiųjų, patyrusių daugiau kaip 200 000 JAV dolerių nuostolių, pavardės.
Policija Odesos ir Kyjivo regionuose atliko kelias sankcionuotas kratas, kurių metu paėmė daiktinių įrodymų apie nusikaltėlių neteisėtą veiklą, įskaitant kompiuterinę įrangą, dokumentus, telefonus, pinigus, automobilius ir kitus daiktus.
