Moteris piktnaudžiavo savo darbu registracijos punkte Mančesterio oro uoste ir padėjo kurjeriams slapta išgabenti grynuosius pinigus į Jungtinių Arabų Emyratų miestą.
Teisme paaiškėjo, kad vėliau į jos šeimos namus buvo šaudoma po to, kai iš automobilio, palikto nakčiai prie namų, dingo 406,5 tūkst. svarų sterlingų. Boltono karališkajame teisme buvo pasakojama, kad nusikaltėlis, kuriam priklausė dingę pinigai, grasino, jog vagis gaus „kulką į galvą“, o E.Rauf buvo pareikalauta atlikti melo detektoriaus testą.
Kai ji atsisakė, į šeimos namus Heilo rajone buvo paleisti keli šūviai – kulkos pataikė į lauko duris ir svetainės langą. Vėliau moteris buvo pastebėta nešanti prikimštus krepšius į saugyklą Mančesterio centre.
Gabeno daugiau nei 11 mln. svarų sterlingų grynaisiais.
58 metų Heather Jeffrey, jos 30-metis sūnus Sheldanas Noelis ir 34 metų dukra Lamara Noel iš Bradfordo gabeno daugiau nei 11 mln. svarų sterlingų grynaisiais, surinktais iš nusikalstamų grupuočių visoje šiaurinėje Anglijoje. Kartu su kitais kurjeriais jie slėpdavo šimtus tūkstančių svarų drabužiuose lagaminuose ir išskraidindavo juos iš Jungtinės Karalystės nedeklaruodami.
2018 m. gegužę stebėjimo kamerų įrašai užfiksavo, kaip 26 metų Devanylas Grahamas ir 31 metų Sophie Logan per Mančesterio oro uosto 1-ąjį terminalą stūmė septynis lagaminus. Teisme teigta, kad Emma Rauf leido grynaisiais prikimštus lagaminus įregistruoti skrydžiams, nors jie viršijo leidžiamą svorį.
Prisiekusieji taip pat matė vaizdo įrašus, kuriuose moteris demonstravo prabangos prekes – „Louis Vuitton“ rankinę, „Valentino“ batus, deimantinį žiedą ir „Rolex“ laikrodį, filmuojamus sėdint „Bentley“ automobilyje. Teisme taip pat buvo pateiktos žinutės, rodančios, kad už nusikalstamos veiklos pinigus ji pasidarė krūtų didinimo operaciją.
Prokuroras Billas Bakeris teigė, kad moteris buvo pasirengusi rizikuoti darbu oro linijose „Emirates“, kad galėtų „mėgautis gyvenimo būdu“, kurį finansavo komisiniai nuo plaunamų pinigų.
„Prabangių prekių ir brangių laikrodžių vilionė neabejotinai buvo jos motyvacija įsitraukti į labai rimtą organizuotą nusikalstamumą“, – sakė prokuroras.
Schema pradėjo byrėti po to, kai dviejuose Jungtinės Karalystės oro uostuose buvo konfiskuota daugiau nei 780 tūkst. svarų sterlingų. Tai paskatino Nacionalinės kovos su nusikalstamumu agentūros (NCA) tyrimą.
Tyrėjai nustatė, kad kurjeris Devanylas Grahamas į Dubajų skrido 18 kartų ir ten deklaravo 3,1 mln. svarų sterlingų grynaisiais, o tariamo organizatoriaus asmeninė asistentė Sophie Logan per dvejus metus tarp Dubajaus ir Jungtinės Karalystės keliavo 38 kartus ir deklaravo 2,2 mln. svarų.
33 metų Sheikhas Jobe iš Mančesterio buvo pasamdytas Beno Royle’o 2018 m. spalį gabenti 306 tūkst. svarų sterlingų iš Mančesterio oro uosto, tačiau pinigai buvo aptikti registracijos metu ir vyras suimtas.
Po 12 savaičių trukusio teismo proceso prisiekusieji birželio 4-ąją pripažino Devanylą Grahamą, Sheldaną Noelį, Lamarą Noel, Heather Jeffrey ir Sophie Logan kaltais dėl pinigų plovimo.
Emma Rauf kaltę pripažino dar kovo 23 dieną, o Benas Royle’as ir Sheikhas Jobe prisipažino prieš prasidedant procesui. Nuosprendžiai visiems kaltinamiesiems turėtų būti paskelbti spalį.
NCA atstovas Jonas Hughesas teigė, kad grupuotė „pramoniniu mastu“ gabeno nusikalstamus pinigus iš Jungtinės Karalystės, siekdama juos paslėpti nuo teisėsaugos ir išplauti.
„Emma Rauf padėjo daugeliui šių kelionių, piktnaudžiaudama savo, kaip oro linijų darbuotojos, padėtimi ir praleisdama lagaminus, prikimštus pinigų, kad jie nebūtų aptikti“, – sakė jis.
Pasak jo, grynieji pinigai yra organizuoto nusikalstamumo „gyvybinis kraujas“, finansuojantis smurtą ir nesaugumą visame pasaulyje.
„Nusikaltėliai pasirengę griebtis smurto, kad išlaikytų kontrolę, kaip parodė siaubingas šaudymas į Emmos Rauf šeimos namus. Tai lengvai galėjo baigtis mirtimi ar sunkiais sužalojimais“, – pridūrė jis.
NCA pabrėžė, kad toliau sieks stabdyti nelegalių grynųjų pinigų judėjimą ir taikysis ne tik į kurjerius, bet ir į asmenis, kurių pareigos padeda vykdyti organizuotus nusikaltimus, įskaitant oro uostų ir uostų darbuotojus.
